湖南金果实业股份有限公司关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《对衡阳金果物流有限公司（简称“金果物流”）进行增资》的议案。公司以房产和现金对金果物流增资2583.9万元，增资后，公司出资额增至3960万元，占金果物流注册资金的99％。由于此次投资金额在《公司章程》规定的董事会投资权限内，所以不需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资主体另一方金果外贸系公司控股子公司，所以此投资行为不构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　湖南金果对外贸易有限公司；注册地：衡阳市雁峰区大码头横街4号；法定代表人：丁平桂；注册资本：人民币800万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的12种商品进出口业务；开展“三来一补”业务。公司持有其80%的股权。

　　三、对外投资标的基本情况

　　公司名称：衡阳市金果物流有限公司；公司类型：有限责任公司；注册资本：1，390万元；公司和湖南金果对外贸易有限公司分别持股99%和1%。注册地址：衡阳市雁峰区天马山南路26号；法定代表人：周世明；经营范围：副食、调味品、海产品、干鲜果品、粮油、日化产品的批发、零售、服装、鞋帽、日用百货、化妆品、针纺织品、办公用品的批发、零售。

　　2006年12月31日，金果物流的总资产为4011.48万元，股东权益为1245.43万元，2006年实现收入20868.29万元，实现净利润-167.53万元。

　　四、对外投资的具体情况

　　根据金果物流董事会和股东会决议，拟将其注册资金由现有1390万元增至4000万元，其中:公司以其在衡阳的金果花园A栋和B栋的一楼、二楼经营场地作为实物增资1808.73万元，（湖南财苑会计师事务所按市场公允价值对其进行评估，并出具（湘财苑评字【2007】第005号）评估报告），以现金增资775.17万元进行增资;湖南金果对外贸易有限公司以现金26.1万元增资。增资完成后，公司出资额增至3960万元，持股比例为99%；湖南金果对外贸易有限公司出资额增至40万元，持股比例为1%。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　（1）为进一步将公司物流批发业做大做强，挖掘公司传统产业内部潜力，增强企业的盈利能力，逐步形成稳定的利润增长点，实现利润来源多元化。

　　（2）有利于改变金果物流资产结构，增强金果物流的融资能力，从整体上提高其综合竞争力。

　　（3）公司此次对外投资主要以闲置的固定资产出资，加快了盘活闲置资产的进程。

　　2、对外投资存在的风险

　　因为本公司从事的商品批发业务受市场竞争和国家政策的影响，以及汇率变化、流动资金紧张等可能存在的变数，本项目的投资存在一定的市场风险和资金风险。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、《关于对衡阳金果物流有限公司增加注册资金的可行性分析报告》

　　3、金果物流董事会和股东会决议

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董事会

　　二ОО七年四月二十日