深圳新都酒店股份有限公司2006年度董事会会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2007年4月10日以电话或传真方式发出了关于召开公司2005年度董事会会议的通知。本次会议于2007年4月18日上午在公司7楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加会议的董事8人，闻心达董事因出国公务委托王晓燕董事会代其行使表决权。公司三名独立董事均到会，并同意本次议案。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并以同意9票、弃权0票、否决0票的表决结果通过如下事项：

　　1、审议并一致通过了《2006年度总经理工作报告》；

　　2、审议并一致通过了公司《公司2006年度董事会工作报告》，决定提交2006年度股东大会审议，详见http://www.cninfo.com.cn；

　　3、审议并一致通过了公司《2006年度财务决算报告》，决定提交2006年度股东大会审议，详见http://www.cninfo.com.cn；

　　4、审议并一致通过了公司2006年利润分配和公积金转增股本预案。利润分配预案为：2006年公司实现净利润为-138，879，855.62元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，不进行分配。本次年度董事会也不提出资本公积金转增股本的预案。

　　5、审议并一致通过了公司《2006年度报告及其摘要》，决定提交2006年度股东大会审议，详见http://www.cninfo.com.cn；

　　6、一致决定于2007年5月29日召开公司2006年度股东大会。

　　特此公告。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年四月十九日