南方汇通股份有限公司关于召开公司２００６年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2007年5月16日召开2006年年度股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2007年5月16日上午9：30。

　　（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）召开方式：现场投票。

　　（五）出席会议对象：

　　1、本次年度股东大会的股权登记日为2007年5月9日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

　　2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

　　3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议2006年年度报告；

　　（二）审议2006年度财务决算报告；

　　（三）审议公司董事会2006年度工作报告；

　　（四）审议公司监事会2006年度工作报告；

　　（五）审议公司2006年度利润分配和

　　公司2006年度发生亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　2006年公司净利润为－134，609，921．25元，当年可供股东分配的利润为－134，609，921．25元。2005年末未分配利润为－119，656，126．28元，累计可供股东分配的利润为－254，266，047．53元，2006年末未分配利润余额－254，266，047．53元。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　（二）登记时间

　　2007年5月10日至5月15日的工作日，每日上午9：30至11：30，下午13：30至15：30。

　　（三）登记地点

　　贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处。

　　（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

　　受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：郑巍、白琨。

　　联系电话：（0851）4470866。

　　传真：（0851）4470866。

　　通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处。

　　（二）会议费用

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书（样本）见本公告附件。

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　2007年4月20日

　　附件：

　　南方汇通股份有限公司2006年年度股东大会授权委托书（样本）

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2006年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2007年5月日