湖南金果实业股份有限公司独立董事关于向关联方质押子公司股权的独立意见公告

　　公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为湖南普照爱伯乐平板显示器有限公司银行贷款提供反担保的议案》，同意公司以所持有湖南电子信息产业集团有限公司（以下简称“HEC”）25％的股权质押给大股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”），以取得湘投控股为公司间接控股公司湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司（以下简称“爱伯乐公司”）的10，000万元银行贷款提供的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与大股东湘投控股《股权质押合同》构成了关联交易，公司独立董事就公司向关联方提供反担保发表独立意见如下：

　　为保证CF项目投资建设，解决项目日后生产后流动资金的需求，爱伯乐公司以提供相应担保为前提获得了交通银行长沙市潇湘支行的五年期固定资产贷款8，900万元和一年期流动资金贷款为1，100万元的授信额度。基于此笔贷款具有贷款期限长，利率略低，能节约公司的财务费用，有利于提高公司业绩。此次反担保有助于保证本公司经营资金的稳定性和连贯性。上述关联交易经公司第六届董事会第六次会议上表决通过，表决时关联董事邓军民、罗丽娜、周世明和彭亚文均予以了回避，交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及股东的长远利益。我们同意本议案，并将此提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　独立董事：朱开悉

　　2007年4月18日