深圳新都酒店股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2006年度股东大会定于2007年5月29日上午9：30在公司会议室召开，现将会议有关事宜通知如下：

　　一、2006年度股东大会召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2007年5月29（星期二）上午9:30

　　会议召开地点：深圳市春风路1号新都酒店会议室

　　会议召开方式：现场召开；不采用网络投票制度

　　二、2006年度股东大会审议事项：

　　1、审议公司2006年度董事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn

　　2、审议公司2006年度监事会工作报告；见http://www.cninfo.com.cn

　　3、审议公司2006年度财务决算报告；见http://www.cninfo.com.cn

　　4、审议公司2006年度报告及其摘要；见http://www.cninfo.com.cn

　　5、审议公司2006年利润分配和

公积金转增股本预案。利润分配预案为：2006年公司实现净利润为-138，879，855.62元，根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，不进行分配。本次年度董事会也不提出资本公积金转增股本的预案。

　　三、2006年度股东大会出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2007年5月23日（星期三）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。

　　四、登记办法：

　　1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；机构股东持

股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2007年5月24日～28日上午9:00～11:30，下午2:00～5:00

　　3、登记地点：董事会办公室

　　4、联系地址:深圳市春风路1号新都酒37楼，邮编:518001，电话：0755-82326536；传真：0755-82344699。联系人：张静

　　五、其他事项：

　　会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年四月十九日

　　附：授权委托书：

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位(个人)出席深圳新都酒店股份有限公司2006年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证明及号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数（股）：

　　受托人身份证明及号码：

　　委托日期：

　　委托期限：

　　受委托人签名：

　　（委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明）

　　证券代码：000033证券简称：新都酒店公告编号：2007-04-20-05

　　深圳新都酒店股份有限公司股东股份减持公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　截至2007年4月19日收盘，本公司第二大股东深圳贵州经济贸易公司通过深圳证券交易所减持原限售流通股股份10，856，043股，占本公司总股本的3.3%，减持后尚持有本公司22，218，957股，占本公司总股本的6.75%；本公司第五大股东青岛美克森贸易公司通过深圳证券交易所减持原限售流通股股份4，104，080股，占本公司总股本的1.25%，减持后尚持有本公司12，433，420股，占本公司总股本的3.77%。

　　特此公告。

　　深圳新都酒店股份有限公司董事会

　　二OO七年四月十九日

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