山推工程机械股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年4月19日上午八时三十分；

　　2、召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：周庆庭董事长；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）25人、代表股份121，540，756股，占公司有表决权总股份的21.06%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《董事会2006年度工作报告》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《监事会2006年度工作报告》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　4、审议通过了《监事会关于公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　5、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　6、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

　　经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2006年度实现净利润241，993，712.12元，按母公司净利润10%的比例提取法定盈余公积金24，053，065.16元，提取职工奖励及福利基金1，463，060.52元（公司控股的合资子公司提取），加上年初未分配利润271，002，608.27元，减去已分配股利120，316，185.60元，本年度未分配利润为367，164，009.11元。

　　本次利润分配预案为：拟以公司2006年12月31日公司总股本577，100，160股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.50元（含税），预计共分配股利144，275，040.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　7、审议通过了《公司2006年年度报告》及其《摘要》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　8、审议通过了《关于预计2007年度日常关联交易的议案》

　　同意185，826股，占出席会议表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议表决权的0%。

　　关联股东山东工程机械集团有限公司回避表决。

　　9、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　10、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　11、审议通过了《关于修改监事会议事规则和终止监事会工作细则的议案》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　12、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　　同意121，540，756股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：中伦金通律师事务所

　　2、律师姓名：顾峰律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《大会规则》的规定，符合山推股份的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二00七年四月十九日