深圳赤湾石油基地股份有限公司关于召开２００６年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年5月22日（星期二），上午9：00—12：00

　　2、地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、主持人：董事会授权委托执行董事韩桂茂先生主持

　　5、召开方式：现场投票方式

　　6、出席对象：

　　1）截止2007年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　1．审议批准2006年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）；

　　2．审议批准2006年度监事会工作报告；

　　3．审议批准第五届董事会董事候选人提名的议案；

　　4．审议批准第五届监事会监事候选人提名的议案；

　　5．审议批准公司2006年财务决算；

　　6．审议批准公司2006年利润分配方案；

　　7．审议批准聘请公司2007年会计师事务所的议案；

　　8．审议批准武汉物流园区项目的议案；

　　9．审议批准成都物流园区项目的议案；

　　10．审议批准昆山二期物流园区项目的议案。

　　以上议案详细内容请见同日的《证券时报》、《文汇报》和指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司公告。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　1、登记方式：登记时股东（或其代理人）须凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡办理登记手续，领取出席证和会议资料。

　　2、登记时间：2007年5月22日上午8：45—9：00。

　　3、登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼会议室。

　　4、法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时，除出示法人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　个人股东授权委托代理人登记和表决时，除出示个人股东身份证、股东证券帐户卡和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　四、其他事项

　　授权委托书必须注明对每项议案的表决意见，若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　　联系人：傅加林宋涛

　　电话：86－755－26694211传真：86－755－26694227

　　董事会

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　二ＯＯ七年四月二十日

　　授权委托书

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）：

　　本机构／本人持有公司股Ａ／Ｂ股

股票，兹委派＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（身份证号码为）为代表人，代表本机构／本人参加2007年5月22日召开的公司2006年度股东大会并投票表决。

　　对本次股东大会审议议案的表决意见如下：

　　1、审议批准董事会2006年度工作报告（含独立董事述职报告）；

　　同意，反对，弃权。

　　2、审议批准监事会2006年度工作报告；

　　同意，反对，弃权。

　　3、审议批准公司第五届董事会董事候选人的议案；

　　审议批准韩桂茂先生为公司第五届董事会董事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准王芬女士为公司第五届董事会董事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准袁宇辉先生为公司第五届董事会董事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准斯蒂芬·斯坦利先生（Ｍｒ．ＳｔｅｐｈｅｎＪｏｈｎＳｔａｎｌｅｙ）为公司第五届董事会董事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准方遇光先生为公司第五届董事会董事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准崔伟先生为公司第五届董事会董事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准黄反之先生为公司第五届董事会董事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准张立民先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准林绍东先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准周成新先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意，反对，弃权。

　　4、审议批准公司第五届监事会监事候选人的议案

　　审议批准刘福先生为公司第五届监事会监事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准范肇平先生为公司第五届监事会监事

　　同意，反对，弃权。

　　审议批准郭颂华女士为公司第五届监事会监事

　　同意，反对，弃权。

　　5、审议批准公司2006财务决算；

　　同意，反对，弃权。

　　6、审议批准公司2006利润分配方案；

　　同意，反对，弃权。

　　7、审议批准聘请公司2007会计师事务所的议案；

　　同意，反对，弃权。

　　8、审议批准关于武汉物流园区项目的议案；

　　同意，反对，弃权。

　　9、审议批准关于成都物流园区项目的议案。

　　同意，反对，弃权。

　　10、审议批准关于昆山二期物流园区项目的议案；

　　同意，反对，弃权。

　　注：若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。

　　委派人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委派日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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