海南珠江控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南珠江控股股份有限公司于2007年4月5日以传真方式发出通知，于2007年4月17在北京召开第五届董事会第五次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席，符合公司法和本公司章程有关规定。郑清董事长主持会议，会议以投票表决方式全票通过以下决议：

　　一、审议通过《2006年度董事会工作报告》

　　二、审议通过《2006年度报告和摘要》

　　三、审议通过《2006年度财务决算报告和利润分配预案》

　　本公司2006年度净利润为59，962，863.23元，由于公司未分配利润为-634，334，182.69元，本年度利润全部用于弥补以前年度亏损，不分配，不转增。

　　四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本公司2006年度A股审计由海南从信会计师事务所担任，审计费36万元人民币（不含差旅费），B股审计由均富会计师事务所担任，审计费55万元港币（含差旅费）。2007年度拟续聘海南从信会计师事务所负责A股审计，均富会计师事务所负责B股审计。审计费具体数额由董事会决定。

　　五、审议通过《关于公司股票申请撤销退市风险警示及其他特别处理的议案》

　　本公司2006年度财务报告已经海南从信会计师事务所审计。公司2006年实现净利润59，962，863.23元，扣除非经常性损益后的净利润9，059，219元。股东权益为226，890，270.22元，且公司主营业务运营正常，公司股票符合撤销退市风险警示和其他特别处理的条件。公司将向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示及其他特别处理。

　　六、审议通过《关于资产减值事项的报告》

　　根据《企业会计准则》、《企业会计制度》和《海南珠江控股股份有限公司计提资产减值准备与损失处理的内部控制制度》等的规定，我公司在年末对各项资产进行例行检查，本着客观性、谨慎性的原则，按个别认定法计提坏帐准备720，000.00元，计提存货跌价准备8，681，404.00元，计提长期投资减值准备8，263，645.39元，转回长期投资减值准备44，034，981.68元。

　　七、审议通过《关于拟建三亚南田高尔夫球场的报告》

　　为充分利用珠江控股在海南的有利条件发展旅游地产项目，公司拟投资建设三亚南田高尔夫球场。

　　该项目位于三亚市东南方20公里处的南田，拟采用设立项目公司方式运作，注册资金2000万元，以租地形式建设占地2200亩以上的18洞或27洞标准高尔夫球场及会所，预计建设期为两年，总投资约8000万元人民币。

　　八、决定召开2006年度股东大会事宜。

　　以上一、二、三、四项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南珠江控股股份有限公司

　　董事会二00七年四月二十日