北方国际合作股份有限公司三届二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北方国际合作股份有限公司三届二十一次董事会于2007年4月19日在北京以现场会议表决方式召开，会议应到董事9人，实到7人，杨小青、陈龙董事均委托王金平董事表决，监事、高级管理人员7人列席，符合公司法和公司章程的规定，会议由何晓东董事长主持。

　　1、会议审议通过了关于2007年第一季度报告的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、会议审议通过了《关于聘任张世平先生为公司副总经理》的议案。

　　董事会审议并通过了聘任张世平先生为北方国际合作股份有限公司副总经理，任期与三届经营班子相同。

　　独立董事意见：

　　根据《上市公司治理准则》及公司章程的规定，作为独立董事，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：公司已提供张世平先生作为北方国际副总经理候选人的简历，独立董事审议前就有关问题向相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为张世平先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，故同意对张世平先生作为高级管理人员的提名。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、会议审议通过了《会计准则和会计估计变更》的议案。

　　董事会审议并通过了根据财政部2006年2月15日新颁布的《企业会计准则》要求，对公司会计政策和估计作相应得变更。（详细内容见附件）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　二00七年四月二十日

　　附：张世平简历

　　张世平先生，1959年出生，毕业于北京理工大学英语专业，学士，副译审。历任兵器部第201研究所情报室翻译，中国北方工业公司进口处翻译、副处长，中国北方工业公司国贸三部进口二处处长、副译审，中国北方工业公司国际合作部项目四部项目经理、副经理。北方国际合作股份有限公司国际工程四部副经理。中国北方工业公司伊朗代表处副代表、代表，兼伊朗电气化铁路项目经理部经理。本次经总经理提名被董事会聘任为北方国际合作股份有限公司副总经理。