海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第五次会议根据本公司章程及有关规定决定召开2006年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、时间：2007年5月23日（星期三）上午9：30分

　　2、地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》

　　2、审议《2006年度报告》

　　3、审议《2006年度监事会工作报告》

　　4、审议《2006年度财务决算报告和利润分配预案》

　　5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　三、议案内容的披露

　　议案内容详见2007年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网本公司的公告。

　　四、出席会议人员

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2007年5月18日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　　3、为本次会议出具法律意见书的律师。

　　五、登记办法

　　1、具备出席会议资格的股东，请于5月21日、5月22日上午9：00---12：00，下午2：30分---5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

　　2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

　　公司传真（0898）68581026

　　六、其它事项

　　1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

　　2、联系办法：

　　电话：（0898）68581888转

　　公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层

　　联系人：冯湃顾利荣

　　海南珠江控股股份有限公司

　　董事会

　　二00七年四月二十日

　　附：授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2006

　　年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：股东帐号：身份证号：

　　持股数：委托日期：

　　被委托人签名：身份证号：