大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第一次临时会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2007年4月16日以专人送达的方式发出会议通知和会议资料，并于2007年4月19日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2007年第一季度报告》正文和全文。

　　《大连獐子岛渔业集团股份有限公司2007年第一季度报告》正文和全文于2007年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文于2007年刊登在《证券时报》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于执行大连獐子岛渔业集团股份有限公司主要会计政策与会计估计（修订稿）的议案》

　　根据财政部2006年2月发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》的规定和有关要求，结合公司实际情况及所处行业的特点，公司决定对原会计政策、会计估计作出调整、修改和变更，以作为2007年会计核算的基础和依据。

　　《大连獐子岛渔业集团股份有限公司主要会计政策与会计估计（修订稿）》详细内容见公司2007年4月20日刊登在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月20日