云南锡业股份有限公司第三届第十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于二零零七年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零七年四月十九日在昆明关上云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事十一人，实到董事八人，另有两名董事肖建明先生、高文翔先生、一名独立董事董华先生因工作原因未能到会，董事肖建明先生、高文翔先生均书面委托到会董事杨超先生行使表决权，独立董事董华先生书面委托到会独立董事王道豪先生行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨超先生主持，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》：

　　根据财政部新发布的《企业会计准则》要求，自2007年1月1日起在上市公司范围内实施新的企业会计准则，不再执行现行准则和《企业会计制度》。为规范公司内部的会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，按照新的会计制度规定，结合公司的实际情况，制定了新的公司会计政策和《云南锡业股份有限公司会计核算办法》。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的公司会计政策请参见在巨潮资讯网的挂网文件《云南锡业股份有限公司会计制度》。

　　二、通过《关于增设内部审计部门的议案》：

　　为进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司决定增设审计部。公司审计部负责对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》：

　　为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，其中一部分为已到期再次申请的额度，一部分为新增申请额度。取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：

　　1、向深圳发展银行昆明分行申请增加综合授信伍仟万元人民币，期限一年。

　　2、向光大银行昆明分行白云路支行申请中长期贷款叁亿元人民币。

　　3、向光大银行昆明分行西园路支行申请银行承兑汇票先贴现后查询，额度为壹亿元人民币，期限一年。

　　4、向民生银行昆明分行申请综合授信肆亿元人民币，期限一年。

　　5、向交通银行昆明分行官渡支行申请综合授信贰亿元人民币，期限一年。

　　6、向建行云南省分行高新支行申请综合授信捌亿壹仟伍佰万元人民币，期限一年。

　　7、向农行云南省分行申请流动资金贷款贰亿陆仟万元人民币，申请特别授信壹拾亿元人民币，期限一年。

　　8、向昆明市商业银行申请综合授信壹亿贰仟万人民币，期限一年。

　　本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为上述银行综合授信额度提供担保。

　　上述向银行申请的综合授信额度合计叁拾贰亿肆仟伍佰万元（3，245，000，000元），占2006年末经审计的净资产额1，765，700，902.10元的183.78%。

　　由于本公司的法定代表人为董事长，因此，提请股东大会授权董事长在银行贷款授信额度范围内签订借款合同。

　　该预案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于为云南锡业锡化学品有限责任公司贷款提供担保的预案》：

　　云南锡业锡化学品有限责任公司于2004年8月23日注册成立，为公司的全资子公司，根据云南锡业锡化学品有限公司目前的发展需要，云南锡业锡化学品有限公司向中国银行股份有限公司个旧支行申请一年期流动资金贷款2500万元。

　　该笔贷款由本公司进行担保，担保方式为连带责任担保。

　　该笔担保金额为公司最近经审计的净资产额1，765，700，902.10元（2006年12月31日数）的1.42％。

　　由于截止到2007年3月31日，云南锡业锡化学品有限公司的资产负债率为83.57％，超过了70%，根据中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条及本公司章程第一百零一条之规定，此预案尚须经股东大会审批。如此预案获公司2007年第一次临时股东大会审议通过，公司将为该笔贷款提供担保。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零七年第一季度报告》（公告编号：股2007-011）。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于决定召开云南锡业股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案的具体内容，详见《云南锡业股份有限公司召开股东大会的通知》（公告编号：股2007-012）。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零零七年四月二十日