山东巨力股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东巨力股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议会议通知于会议召开2日前以传真或送达方式发出。会议根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2007年4月18日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长谭旭光先生主持，本次会议应出席董事10名，出席董事10名。应列席监事3人，实际列席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年第一季度季报的议案》

　　该议案的表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《公司执行新企业会计准则发生的会计政策、会计估计变更的议案》

　　公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则第1号-存货》等38项具体会计准则。执行新企业会计准则（以下简称“新准则”），相对于原执行的企业会计准则（以下简称“原准则”），公司某些会计政策、会计估计将发生变更。

　　该议案的表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　山东巨力股份有限公司

　　董事会

　　二00七年四月十八日