国电长源电力股份有限公司２００６年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2007年4月19日14：00

　　3、会议地点：武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦九楼公司会议室

　　4、会议方式：现场投票

　　5、主持人：董事长刘彭龄

　　二、会议出席情况

　　出席本次现场股东大会的股东及代理人共7人，代表股份209104349股，占公司总股份的56．49％。通过网络投票的股东共48人，代表股份1767644股，占公司总股份的0．48％。合计参与此次股东会的股东共计55人，代表股份210871993股，占公司总股份的56．97％。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司14名董事、5名监事和高级管理人员出席了会议，独立董事向会议提交了年度述职报告，湖北松之盛律师事务所律师彭波参加了会议并出具了法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会审议，以现场和网络相结合的投票方式进行表决，通过了以下十七项议案（议案的详细内容见刊登于2007年3月15日《中国证券报》和《证券时报》上的四届十八次董事会决议公告、四届七次监事会决议公告）。

　　（一）公司2006年度董事会工作报告

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1332412股，占出席会议所有股东所持股份的0．63％；反对股380842，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权54390股（其中，因未投票默认弃权52390股），占出席会议所有股东所持股份的0．03％。

　　总的表决结果：同意210436761股，占出席会议所有股东所持股份的99．79％；反对380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权54390股（其中，因未投票默认弃权52390股），占出席会议所有股东所持股份的0．03％。

　　（二）公司2006年度监事会工作报告

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的0．62％；反对股384742股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权78510股（其中，因未投票默认弃权76510股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意210408741股，占出席会议所有股东所持股份的99．78％；反对384742股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权78510股（其中，因未投票默认弃权76510股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　（三）公司2006年度财务决算报告

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的0．62％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意210408741股，占出席会议所有股东所持股份的99．78％；反对380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权78510股（其中，因未投票默认弃权76510股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　（四）公司2006年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1187937股，占出席会议所有股东所持股份的0．56％；反对股510637股，占出席会议所有股东所持股份的0．24％；弃权69070股（其中，因未投票默认弃权69070股），占出席会议所有股东所持股份的0．03％。

　　总的表决结果：同意210292286股，占出席会议所有股东所持股份的99．73％；反对510637股，占出席会议所有股东所持股份的0．24％；弃权69070股（其中，因未投票默认弃权69070股），占出席会议所有股东所持股份的0．03％。

　　（五）关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的0．62％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意210408741股，占出席会议所有股东所持股份的99．78％；反对380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权78510股（其中，因未投票默认弃权76510股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　（六）关于董事会换届选举的议案

　　以累积投票制方式表决，选举刘彭龄先生、张玉新先生、汤方辉先生、刘兴华先生，肖宏江先生、张国勇先生，姚玉宁先生，施辉先生，张维川先生，汪舒鸥先生、张龙平先生、温世扬先生，梁文潮先生、王茂坚先生、梅亚东先生为第五届董事会董事，其中后五名为独立董事。

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的0．62％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意210408741股，占出席会议所有股东所持股份的99．78％；反对380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权78510股（其中，因未投票默认弃权76510股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　（七）关于监事会换届选举的议案

　　选举栾宝兴先生、张洪伟先生、姜榕先生、杨燕清先生、孙明清先生、刘明先生为第五届监事会监事，其中后两名为职工监事。

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的0．62％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意210408741股，占出席会议所有股东所持股份的99．78％；反对380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权78510股（其中，因未投票默认弃权76510股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　（八）关于提高独立董事津贴的议案

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1182292股，占出席会议所有股东所持股份的0．56％；反对股502942，占出席会议所有股东所持股份的0．24％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意210286641股，占出席会议所有股东所持股份的99．72％；反对股502942，占出席会议所有股东所持股份的0．24％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　（九）关于修改公司章程的议案

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的0．62％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意210408741股，占出席会议所有股东所持股份的99．78％；反对380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权78510股（其中，因未投票默认弃权76510股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　（十）关于控股子公司汉新公司与汉电集团相互提供银行融资担保的议案

　　1、现场表决结果：同意209104349股，占出席会议所有股东所持表决权股数的99．16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的0．62％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意210408741股，占出席会议所有股东所持股份的99．78％；反对380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．18％；弃权78510股（其中，因未投票默认弃权76510股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　（十一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　关联股东中国国电集团公司和上海证大投资管理有限公司对此议案回避表决。

　　1、现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1306392股，占出席会议所有股东所持股份的1．71％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权80410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．10％。

　　总的表决结果：同意75991007股，占出席会议所有股东所持股份的99．40％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权80410股（其中，因未投票默认弃权80410股），占出席会议所有股东所持股份的0．10％。

　　（十二）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

　　关联股东中国国电集团公司和上海证大投资管理有限公司对此议案回避表决。

　　分项表决如下：

　　1、发行股票的种类和面值

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　（2）网络投票结果：同意1316787股，占出席会议所有股东所持股份的1．72％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意76001402股，占出席会议所有股东所持股份的99．41％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　2、发行方式

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　（2）网络投票结果：同意1316787股，占出席会议所有股东所持股份的1．72％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意76001402股，占出席会议所有股东所持股份的99．41％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　3、发行数量

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　（2）网络投票结果：同意1194687股，占出席会议所有股东所持股份的1．56％；反对股543887股，占出席会议所有股东所持股份的0．71％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意75879302股，占出席会议所有股东所持股份的99．25％；反对股543887股，占出席会议所有股东所持股份的0．71％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　4、发行对象及认购方式

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。？

　　（2）网络投票结果：同意1316787股，占出席会议所有股东所持股份的1．72％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意76001402股，占出席会议所有股东所持股份的99．41％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　5、锁定期安排

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。？

　　（2）网络投票结果：同意1194687股，占出席会议所有股东所持股份的1．56％；反对股543887股，占出席会议所有股东所持股份的0．71％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意75879302股，占出席会议所有股东所持股份的99．25％；反对股543887股，占出席会议所有股东所持股份的0．71％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　6、上市地点

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　（2）网络投票结果：同意1316787股，占出席会议所有股东所持股份的1．72％；反对股422837股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权28020股（其中，因未投票默认弃权28020股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意76001402股，占出席会议所有股东所持股份的99．41％；反对股422837股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权28020股（其中，因未投票默认弃权28020股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　7、发行价格及定价依据

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　（2）网络投票结果：同意1316787股，占出席会议所有股东所持股份的1．72％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意76001402股，占出席会议所有股东所持股份的99．41％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　8、募集资金数量及用途

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　（2）网络投票结果：同意1316787股，占出席会议所有股东所持股份的1．72％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　总的表决结果：同意76001402股，占出席会议所有股东所持股份的99．41％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权29070股（其中，因未投票默认弃权29070股），占出席会议所有股东所持股份的0．04％。

　　9、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　（2）网络投票结果：同意1194687股，占出席会议所有股东所持股份的1．56％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权151170股（其中，因未投票默认弃权151170股），占出席会议所有股东所持股份的0．20％。

　　总的表决结果：同意75879302股，占出席会议所有股东所持股份的99．25％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权151170股（其中，因未投票默认弃权151170股），占出席会议所有股东所持股份的0．20％。

　　10、本次非公开发行股票决议的有效期限

　　（1）现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　（2）网络投票结果：同意1194687股，占出席会议所有股东所持股份的1．56％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权151170股（其中，因未投票默认弃权151170股），占出席会议所有股东所持股份的0．20％。

　　总的表决结果：同意75879302股，占出席会议所有股东所持股份的99．25％；反对股421787股，占出席会议所有股东所持股份的0．55％；弃权151170股（其中，因未投票默认弃权151170股），占出席会议所有股东所持股份的0．20％。

　　（十三）关于前次募集资金使用情况的说明

　　关联股东中国国电集团公司和上海证大投资管理有限公司对此议案回避表决。

　　1、现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的1．71％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　总的表决结果：同意75989007股，占出席会议所有股东所持股份的99．39％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　（十四）关于中国国电集团公司免于发出要约收购的议案

　　关联股东中国国电集团公司和上海证大投资管理有限公司对此议案回避表决。

　　1、现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的1．71％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　总的表决结果：同意75989007股，占出席会议所有股东所持股份的99．39％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　（十五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　关联股东中国国电集团公司和上海证大投资管理有限公司对此议案回避表决。

　　1、现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1304392股，占出席会议所有股东所持股份的1．71％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　总的表决结果：同意75989007股，占出席会议所有股东所持股份的99．39％；反对股380842股，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　（十六）关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案

　　关联股东中国国电集团公司和上海证大投资管理有限公司对此议案回避表决。

　　1、现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1303447股，占出席会议所有股东所持股份的1．70％；反对股381787，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　总的表决结果：同意75988062股，占出席会议所有股东所持股份的99．39％；反对股381787，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　（十七）关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告

　　关联股东中国国电集团公司和上海证大投资管理有限公司对此议案回避表决。

　　1、现场表决结果：同意74684615股，占出席会议所有股东所持表决权股数的97．69％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、网络投票结果：同意1303447股，占出席会议所有股东所持股份的1．70％；反对股381787，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　总的表决结果：同意75988062股，占出席会议所有股东所持股份的99．39％；反对股381787，占出席会议所有股东所持股份的0．50％；弃权82410股（其中，因未投票默认弃权82410股），占出席会议所有股东所持股份的0．11％。

　　四、律师出具的法律意见书摘录

　　1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　　2、律师姓名：彭波

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2006年度股东大会会议决议；

　　2、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　3、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　4、独立董事2006年度述职报告；

　　5、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2007年4月19日

　　附件一：

　　新任董事简历

　　刘彭龄：男，1946年12月出生，大学本科学历，教授级高工，现任中国国电集团公司副总经理。历任一○五发电厂厂长、马头发电厂厂长、河北省电力局（公司）副局长、天津电力局（公司）副局长、电力工业部办公厅副主任、国家电力公司办公厅副主任、河北省电力公司总经理。

　　张玉新：男，1962年8月出生，博士研究生学历，教授级高工，现任中国国电集团公司总经理助理。历任武汉水利电力学院水资源教研室讲师、福建省电力局计划部主任工程师、福建省电力局局长助理、国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任、总经理工作部主任。

　　肖宏江：男，1956年12月出生，大学本科学历，高级经济师，现任湖北省能源集团有限公司董事长、总经理兼党委副书记。历任湖北省电业技工学校人事科副科长、湖北省电力局干部处副科长、机关党委副书记、楚能公司副总经理、行政处副处长、湖北省电力开发公司总经理。

　　汤方辉，男，1954年12月出生，大学本科学历，高级工程师。现任国电长源电力股份有限公司总经理。历任贵溪电厂劳动服务公司经理、江西丰城发电有限责任公司副总经理、江西万安发电厂厂长、国电长源嘉里黄金埠发电有限责任公司总经理、国电华中分公司副总经理、党组成员兼国电黄金埠发电有限责任公司总经理、国电黄金埠发电厂筹建处临时党总支委员、书记。

　　刘兴华：男，1957年7月出生，大学学历，高级经济师，现任国电长源电力股份有限公司党组书记。历任湖北省电力局劳资处干部、湖北省电力局政法处副处长、国电长源电力股份有限公司副总经理、总经理。

　　张国勇，男，1973年3月出生，大学学历，高级会计师，现任湖北省能源集团有限公司财务部主任。历任湖北省电力开发公司财务部出纳、会计、副经理，湖北宣恩洞坪水电公司财务部经理，湖北九宫山风电公司财务部经理。

　　姚玉宁，男，1957年1月出生，大学学历，现任武汉市工行江南支行副行长，曾工作于武汉市工行江岸支行，武汉市工行国际业务部，武汉市工行国通支行。

　　施辉：男，1964年2月出生，研究生学历，工程师，现任上海证大投资管理有限公司副总裁。历任上海第二分相仪器厂车间主任、上海证大实业公司副总经理、上海证大投资管理有限公司总经理助理、战略投资部总经理。

　　张维川：男，1956年12月出生，大专学历，高级政工师，现任湖北民源电力实业发展有限责任公司总经理。历任湖北省孝昌县供电局局长兼书记、湖北省孝感市供电局副局长、党委副书记、湖北省荆州电力局党委书记、湖北省电力实业总公司总经理。

　　汪舒鸥：男，1956年2月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师，现任东风汽车公司审计部部长。历任东风汽车公司煤气厂副厂长、东风汽车公司热电厂厂长、东风汽车公司综合管理部部长。

　　张龙平：男，1966年2月出生，博士研究生学历，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、会计学院副院长。兼任中国审计学会常务理事、中国中青年财务成本研究会副会长、湖北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会理事、中国注册会计师审计准则委员会和专业咨询委员会资深专家。

　　温世扬：男，1964年11月出生，博士研究生学历，现任武汉大学法学院教授、博士生导师，任法学院副院长。兼任中国法学会民法学研究会常务理事、湖北省法学会常务理事、民法学研究会副会长。

　　梁文潮：男，1956年5月出生，博士研究生学历，现任武汉大学商学院工商管理系管理学教授。历任武汉水利大学管理工程系助教、讲师、副教授、教授，武汉水利大学电力企业管理研究所所长、人文与管理学院副院长、经济管理学院副院长、中国电力企业联合会《政策研究》特聘研究员。

　　王茂坚：男，1961年出生，研究生学历，现任湖北今天律师事务所合伙人。历任湖北省高级人民法院办公室院长秘书，中经信湖北证券营业部、武汉市土地规划局、武汉市土地交易中心、宝安公司在汉公司的法律顾问。

　　梅亚东，男，1963年出生，博士研究生学历，现任武汉大学水利水电学院教授、博导、副院长。兼任中国水力发电工程学会水电站运行专业委员会委员、中国水利学会水资源专业委员会委员、中国自然资源学会水资源专业委员会委员，中国高等教育学会、中国水利教育协会水利高等教育分会副秘书长、常务理事等。

　　附件二：

　　新任监事简历

　　栾宝兴，男，1967年1月出生，大学学历，高级会计师，现任中国国电集团公司财务产权部副主任。历任黑龙江省电力公司财务部财产资金处副处长、会计成本处处长，中国东北电力集团公司财务部会计成本处副处长、处长，国家电力公司东北公司财务部副主任，重庆电力公司副总会计师兼财务部主任。

　　张洪伟，男，1971年10月出生，大学学历，现任工行武汉市江南支行风险内控部经理。曾工作于工行青山支行储蓄科，工行武汉市信托投资公司，工行武汉市天安支行。

　　姜榕，男，1974年12月出生，大学学历，现任上海证大投资管理有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任上海证大投资管理有限公司投资管理部基金经理、副总经理、总经理。

　　杨燕清，男，1963年8月出生，大学学历，高级会计师，现任湖北民源电力实业公司总会计师。历任湖北电力局财务处干部、科长，鄂能物资公司财务处总监、总会计师。

　　孙明清，男，1963年5月出生，大学学历，高级会计师，现任国电长源电力股份有限公司计划发展部主任。历任湖北青山热电厂审计科审计员、财务科专职会计，湖北鄂州电厂筹建处财务负责人湖北青山热电厂审计科副科长，改建工程处财务科副科长、副总会计师兼计划财务科科长，湖北汉新发电公司（汉川电厂二期项目）财务负责人，湖北长源电力股份有限公司财务部副经理，江西九江三期发电有限责任公司党委委员、副总经理兼总会计师，中国国电集团公司华中分公司生产经营部工作（借调），中国国电集团公司华中分公司综合管理部副主任、主任。

　　刘明，男，1971年9月出生，大学学历，会计师，现任国电长源电力股份有限公司审计部副主任。历任国电长源电力股份有限公司财务部出纳、会计、副经理，珠海金长源软件有限公司（长源控股）总会计师、国电长源电力股份有限公司规划发展部主任。

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