云南锡业股份有限公司第三届第十四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于二零零七年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零零七年四月十九日在昆明关上云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到监事五人，实到监事五人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于增设内部审计部门的议案》

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于为云南锡业锡化学品有限责任公司贷款提供担保的预案》

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零七年第一季度报告》。

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，占出席会议有效表决票数的100%，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司监事会

　　二零零七年四月二十日