湖南天一科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南天一科技股份有限公司于2007年4月17日以通讯及书面方式通知召开第三届监事会第四次会议，会议于2007年4月18日下午5：00在长沙今朝宾馆召开，会议应到监事5人，实到4人，监事周云贵因公缺席。会议由监事会召集人钟德璐主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议并通过了以下议案：

　　1、会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《2006年年度报告及摘要》。

　　2、会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《2006年监事会工作报告》。

　　3、会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《2006年年度利润分配预案》。

　　经天职国际会计师事务所审计确认，2006年年度合并财务报表净利润2，728，149．81元，年末实际可供股东分配的净利润为－91，886，713．58元，董事会决定2006年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

　　4、会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于出售平江县水力发电有限公司股权的议案》。

　　上述议案均须报公司股东大会审议。

　　二、监事会对公司2006年年度报告发表的书面审核意见：

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2005年修订）的有关要求，对公司2006年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实准确地反映公司2006年度的经营业绩和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、监事会对下列事项发表独立意见：

　　（一）公司依法运作情况

　　2006年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2006年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。天职国际会计师事务所为公司2006年度出具的审计报告客观公正。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司监事会

　　二○○七年四月十八日