大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议于2007年4月16日以专人送达的方式发出会议通知和会议资料，并于2007年4月19日下午在大连中山区人民路人寿大厦18楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由邹建主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议审核通过《公司2007年第一季度季度报告》。

　　出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会发表独立审核意见如下：

　　1、公司董事会第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、季报的内容和格式符合中国

　　3、在提出意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

　　2007年4月19日