兰州长城电工股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　兰州长城电工股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月19日上午9：00时在公司办公楼5楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份数142078234股。占公司总股本的49.89%。大会以记名投票方式进行了表决，逐项审议了以下议案：

　　一、审议并通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》。

　　同意142078234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　二、审议并通过了《公司2006年年度董事会工作报告》。

　　同意142078234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　三、审议并通过了《公司2006年年度监事会工作报告》。

　　同意142078234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　四、审议并通过了《公司2006年年度财务决算报告》。

　　同意142078234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　五、审议并通过了《公司2006年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

　　同意142078234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　六、审议并通过了《公司聘请2007年年度财务审计机构的议案》。

　　同意142078234股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　本公司聘请甘肃正天合律师事务所张磊律师、殷广智律师出席了本次股东大会，并出具了《关于兰州长城电工股份有限公司2006年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司董事会

　　二○○七年四月十九日