湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2007年4月10日以专人送达的方式发出，于2007年4月19日上午9时在本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事、高管人员列席会议。会议由董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　　会议审议并一致表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于向中国进出口银行湖南省分行申请抵押贷款的议案》；

　　为配合公司经营业务发展的需要，补充企业流动资金和加快国际业务拓展，公司拟以位于长沙经济技术开发区漓湘路2号的湖南山河智能机械股份有限公司产业园第一期81.59亩土地使用、第一期四栋房产为抵押物，向中国进出口银行湖南省分行申请办理抵押贷款。可用抵押物账面净值为2，570.79万元，评估价值为7，150.03万元，拟申请抵押贷款5，000万元。

　　二、审议通过《2007年第一季度报告》。

　　特此公告

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二00七年四月十九日