青岛高校软控股份有限公司关于召开公司２００６年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛高校软控股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第三次会议决定于2007年5月19日上午9：00，在青岛市郑州路1号公司会议室召开公司2006年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召开日期：2007年5月19日上午9：00。

　　2、会议召开地点：青岛市郑州路1号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场会议。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2006年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2006年度报告及摘要》；

　　4、审议《2006年度财务决算报告》；

　　5、审议《2006年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

　　6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于调整部分募集资金项目实施式和实施地点的议案》；

　　8、审议《关于调整部分董事的议案》；

　　9、审议《关于公司及子公司2007年度日常关联交易议案》。

　　以上第8项议案将采用累积投票制方式进行表决。

　　三、会议出席对象

　　1）2007年5月15日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　3）保荐机构代表。

　　4）公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1）登记时间：2007年5月16日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。

　　2）登记地点：青岛市郑州路1号公司证券投资部。

　　3）登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。

　　异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

　　4）通讯地址：青岛市郑州路1号青岛软控证券投资部邮编：266045。

　　5）联系电话：0532－84012387，84012386传真：0532－84011517。

　　6）联系人：宋军鲁丽娜。

　　五、其他事项

　　本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　青岛高校软控股份有限公司

　　董事会

　　2007年4月19日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席青岛高校软控股份有限公司2006年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2007年月日

　　委托书有效日期：2007年月日至年月日

　　注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。