中原环保股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年4月17日在郑州市中原大酒店六楼会议室召开，2007年4月7日书面通知各位监事。会议由监事会主席李军池先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

　　一、通过《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；

　　二、通过《2006年度监事会工作报告》；

　　三、通过《2006年度利润分配预案》。

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　中原环保股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇七年四月十七日