浙江海翔药业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于二ＯＯ七年四月六日以书面形式发出通知，于二ＯＯ七年四月十八日以现场会议方式在台州市椒江区凤凰山庄召开。会议应出席监事三人，参加表决的监事三人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会召集人郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议以举手表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年年度报告及摘要》；

　　经认真审核，监事会认为浙江海翔药业股份有限公司2006年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案须提请公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项说明的议案》；

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》

　　经公司主要股东推荐，提名郑志国、庄关忠为公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。另外1名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

　　该议案须提请公司股东大会审议。

　　浙江海翔药业股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年四月二十日

　　附件：

　　公司第二届监事会监事候选人简历

　　郑志国先生，中国国籍，无境外居留权，生于1971年10月，中共党员，大专文化，在职硕士研究生，工程师。1995年毕业于湖南湘潭工学院化工工艺专业。1995年8月调入本公司，先后担任操作工、技术员、车间主任、质保办主任、中试室负责人、研究中心主任、技术负责人。曾两次获得浙江省科技进步二等奖，被评为台州市第四届拔尖人才。持有本公司2．99％的股权，与持有本公司34．37％股权的罗邦鹏先生为翁婿关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和

　　庄关忠先生，中国国籍，无境外居留权，生于1951年4月，大学文化，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1970年－1987年在上海海运局财务科工作。1987年至1993年任上海机床铸造一厂财务科长。1993年至1999年任上海松清