浙江海翔药业股份有限公司关于召开２００６年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司第一届董事会第十次会议于2007年4月18日在台州市椒江区凤凰山庄召开，会议决定于2007年5月18日召开公司2006年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2007年5月18日（星期五）上午8：45

　　2、会议地点：浙江省台州市椒江解放南路77－1号凤凰山庄会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2007年5月11日

　　二、会议议题：

　　1、2006年度董事会工作报告

　　2、2006年度监事会工作报告

　　3、2006年度财务决算报告

　　4、2006年年度报告及摘要

　　5、2006年度利润分配预案

　　6、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　7、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　8、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　9、关于签署《公司与中化宁波（集团）有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方交易框架协议》

　　10、关于公司董事会换届选举的议案

　　11、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案

　　12、关于公司监事会换届选举的议案

　　13、关于聘请公司2007年度审计机构的议案

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2007年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、保荐机构代表；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：

　　2007年5月13日—5月14日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号

　　浙江海翔药业股份有限公司投资发展部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007年5月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：钟雪冰、许华青

　　联系电话：0576－8828065传真：0576－8828096

　　地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号

　　邮编：318000

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年四月二十日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2006年5月18日召开的浙江海翔药业股份有限公司2006年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、2006年度董事会工作报告（同意□反对□弃权□）

　　2、2006年度监事会工作报告（同意□反对□弃权□）

　　3、2006年度财务决算报告（同意□反对□弃权□）

　　4、2006年年度报告及摘要（同意□反对□弃权□）

　　5、2006年度利润分配预案（同意□反对□弃权□）

　　6、关于修订《股东大会议事规则》的议案（同意□反对□弃权□）

　　7、关于修订《董事会议事规则》的议案（同意□反对□弃权□）

　　8、关于修订《监事会议事规则》的议案（同意□反对□弃权□）

　　9、关于签署《公司与中化宁波（集团）有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方交易框架协议》（同意□反对□弃权□）

　　10、关于公司董事会换届选举的议案

　　（1）选举罗邦鹏为第二届董事会董事（同意□反对□弃权□）

　　（2）选举罗煜竑为第二届董事会董事（同意□反对□弃权□）

　　（3）选举张志敏为第二届董事会董事（同意□反对□弃权□）

　　（4）选举张智岳为第二届董事会董事（同意□反对□弃权□）

　　（5）选举李维金为第二届董事会董事（同意□反对□弃权□）

　　（6）选举金重仁为第二届董事会董事（同意□反对□弃权□）

　　（7）选举王欣新为第二届董事会董事（同意□反对□弃权□）

　　（8）选举陈东辉为第二届董事会董事（同意□反对□弃权□）

　　（9）选举苏为科为第二届董事会董事（同意□反对□弃权□）

　　11、关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案

　　（同意□反对□弃权□）

　　12、关于公司监事会换届选举的议案

　　（1）选举郑志国为第二届监事会监事（同意□反对□弃权□）

　　（2）选举庄关忠为第二届监事会监事（同意□反对□弃权□）

　　13、关于聘请公司2007年度审计机构的议案（同意□反对□弃权□）

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

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