湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告（等）

　　证券简称：金果实业 证券代码：000722公告编号：2007-002

　　湖南金果实业股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年4月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第六次会议的通知。会议于2007年 4月18日在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室召开。应参与本次会议的董事7人，实际参与表决的7人，部分监事和高管人员列席会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议由公司董事长邓军民先生主持，以举手投票表决方式，一致通过了以下决议：

　　1、审议《公司2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　2、审议《公司2006年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　3、审议《公司2006年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　4、审议《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　5、审议《公司2006年度利润分配预案》

　　经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2006年度实现主营业务收入44，873.43万元，实现净利润为-12，859.99万元。按照《公司章程》的规定，计提10% 的法定公积金73.22万元，截止2006年末公司可供股东分配利润为-13，826.17万元。鉴于公司大幅亏损，留存收益为负，董事会提议公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　6、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的报告》

　　董事会建议继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为本公司的财务审计机构，负责本公司2007年度的财务审计工作。2007年度审计报酬额(含2007年内为控股子公司出具单独审计报告的费用)为人民币60万元，为审计工作发生的差旅费用由公司另行承担。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　7、审议《补选独立董事的议案》

　　董事会提名郁文贤先生和王志达先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　郁文贤的表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　王志达的表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　8、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　独立董事薪酬由原来的每年人民币3万元（含税）调整为每年人民币5万元（含税），调整起始日为股东大会审议通过该项议案日。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　9、审议《关于对衡阳金果物流有限公司进行增资的报告》

　　将衡阳金果物流有限公司注册资金由现有1390万元增至4000万元，其中: 公司以1808.73万元的房产实物和775.17万元现金进行增资;另一股东湖南金果对外贸易有限公司以现金26.1万元增资。增资完成后，公司持股比例为99%；湖南金果对外贸易有限公司持股比例为1%。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票1票，独立董事朱开悉弃权。

　　10、审议《关于为湖南金果果蔬食品有限公司银行借款提供担保的议案》

　　公司拟同意为其在中国农业发展银行桃源支行4，800万元贷款提供担保，以此置换公司以前为其在中国工商银行桃源支行2，500万元银行借款的担保和其他借款的抵押。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票1票，独立董事朱开悉弃权。

　　11、审议《关于向关联方质押子公司股权的议案》

　　实际控制人湖南湘投控股集团有限公司拟为间接控股子公司湖南普照-爱伯乐平板显示器件有限公司在交通银行长沙市潇湘支行10，000万元贷款提供担保，公司将持有的湖南电子信息产业集团有限公司25％的股权质押给湖南湘投控股集团有限公司，作为反担保。

　　在表决该关联交易时， 关联董事邓军民、罗丽娜、周世明、彭亚文均进行了回避。

　　审议结果：表决票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、审议《关于公司员工身份置换的方案》

　　根据国家、湖南省和衡阳市的相关政策，公司拟对全体国有身份员工进行身份置换，全部员工身份置换费用为4608万元。《职工身份置换及分流安置方案》已在2006年4月9日公司职代会上审议通过。根据中国证监会颁布的《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》中之规定，4608万元的身份置换费用，全部由公司承担，并确认为预计负债，调减2007年1月1日的留存收益。

　　表决结果：表决票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、审议《关于执行新会计准则后有关会计政策变更的议案》

　　表决结果：表决票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议《修改公司<信息披露管理办法>的议案》

　　表决结果：表决票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述除第3、第9、第13和第14项议案外，其他议案需提交2006年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ОО七年四月二十日

　　附 件：

　　王志达简历：

　　1、教育背景、工作经历、兼职情况：

　　男，湖南新化人，1952年12月出生，中共党员，电气自动化学士，经济管理硕士，高级工程师，高级经济师。工行湖南省分行高级评估分析员，抵（质）押物权价值评估审定人，中国工商银行总行第三、四节评估委员，湖南省国资委战略规划及投资谘询专家委员会专家。

　　1978年7月至1982年7月，在湖南大学攻读电气工程系电气自动化专业本科学位；1982年7月至1986年10月在机械部电工总局标准化研究室任标研标审员；1986年10月调至湖南冷水江市科委任主管业务的副主任；1990年7月至1993年7月攻读湖南大学经济管理系经济管理专业硕士学位；1995年10月调入工行娄底分行任项目信贷科长；1999年10月调入工行湖南省分行项目信贷部，2000年1月转入信贷评估部，2006年6月转入授信审批部工作至今。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份数量；

　　4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郁文贤简历：

　　1、教育背景、工作经历、兼职情况：

　　男，上海人，1964年10月出生，中共党员，通信与信息系统博士研究生，教授。

　　1981年9月至1985年7月，在国防科技大学攻读无线电测控与通信专业本科学位；1985年9月至1988年3月，在国防科技大学攻读通信与电子系统专业硕士学位；1988年9月至1993年2月，在国防科技大学攻读通信与信息系统专业博士学位；1993年3月至1999年9月，先后担任国防科技大学讲师、副教授、教授、总工和博导；1999年10月至2003年7月担任国防科技大学电子科学与工程学院副院长；2003年7月至今担任国防科技大学科研部副部长。

　　2、与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股份数量；

　　4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：金果实业 股票代码：000722 公告编号：2007-003

　　湖南金果实业股份有限公司

　　第五届监事会第四次决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　湖南金果实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年4月8日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第四次会议的通知。会议于2007年4 月18日在湖南电子信息产业集团有限公司三楼会议室举行，会议应到5 人，实到4人；分别为丁平桂、黄燕桥、李伯林、陈志毅。监事江树邦因工出差在外不能参加本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会召集人丁平桂女士主持，以举手投票表决方式，一致通过如下决议：

　　一、《2006年度监事会工作报告》；

　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、《公司2006年年度报告》及摘要

　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、《2006年度财务决算报告》

　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　以上议案须提交2006年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○七年四月二十日

　　证券简称：金果实业 证券代码：000722公告编号：2007-004

　　湖南金果实业股份有限公司

　　关于为乐金飞利浦曙光电子有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司（以下简称“HEC”）与中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行（以下简称“建行芙蓉支行”）于2007年2月16日签署《担保合同》，为其所参股的乐金飞利浦曙光电子有限公司（以下简称“乐金飞利浦”或“LPDSG”）与建行芙蓉支行签订的《外汇资金借款合同》（编号：20007001号）1，000万元美元债务的履行提供连带责任保证。

　　根据乐金飞利浦《公司章程》规定，LPDSG股东应按持股比例对LPDSG的贷款进行担保。据此，LPDSG（2006）向HEC申请要求提供5亿元人民币的担保。根据HEC的实际情况及LPDSG的需要，公司第五届董事会第三十三次会议和2005年度股东大会审议通过了《关于湖南电子信息产业集团有限公司为乐金飞利浦曙光电子有限公司提供4 亿元人民币贷款担保的议案》，而此次对外担保在该担保范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　乐金飞利浦曙光电子有限公司（英文名：LG.PHILIPS SHUGUANG ELECTRONICSCO.，LTD）成立于1994年8月24日，现持有湖南省工商行政管理局核发的企合湘总副字第000494号《企业法人营业执照》和原国家对外贸易经济合作部核发的外经贸资审字【1994】0133号《外商投资企业批准证书》，住所：长沙市星沙漓湘东路99号，法定代表人：邓军民，企业类型：中外合资经营，经营范围：生产彩色电视机显像管和彩色显示管及为此配套的有关零部件及其电子产品，以及上述产品自销，并提供相关的售后服务，注册资本为215，209，600美元，其中HEC占33.78%的股份。该公司2006年末的总资产为466835亿元，2004年、2005年和2006年分别实现利润4.83亿元，2.42亿元和－22912万元

　　三、担保的主要内容

　　被担保人名称：乐金飞利浦曙光电子有限公司

　　担保协议总额：美元1，000万元及利息等

　　担保方式：连带责任互保

　　担保期限：担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年

　　债权人：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

　　互保协议签署日期：2007年2月16日

　　互保协议生效日期：2007年2月16日

　　四、董事会意见

　　为了进一步提升竞争实力，乐金飞利浦曙光在原21″、29″生产线的基础上进行技术改造，新增21″、29″super-slim（超薄管）产品，现已基本实现量产，但对资金的需求量大，而HEC为乐金飞利浦提供的原有担保相继到期，且此次担保是在股东大会审议通过的贷款范围内，公司董事会同意为乐金飞利浦贷款提供担保。控股子公司湖南电子信息产业集团有限公司持有乐金飞利浦曙光33.78%的股权，多年来该股权投资产生的收益是湖南电子信息产业集团有限公司的主要利润来源。该笔担保有利于缓解乐金飞利浦曙光的资金压力，保证生产顺利进行，提高经济效益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2007年3月31日，公司对外担保累计达65，750万元，占2006年度12月31日经审计的扣除少数股东权益净资产（77，529.67万元）的84.81％，其中为控股子公司担保48，950万元，对参股比例在50％以下的公司担保16，800万元（对乐金飞利浦的担保累计达14，800万元，占对外担保总额的22.51％），无关联担保，无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司2005年度股东大会决议；

　　3、《担保合同》

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年四月二十日

　　证券简称：金果实业证券代码：000722 公告编号：2007-005

　　湖南金果实业股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《对衡阳金果物流有限公司（简称“金果物流”）进行增资》的议案。公司以房产和现金对金果物流增资2583.9万元，增资后，公司出资额增至3960万元，占金果物流注册资金的99％。由于此次投资金额在《公司章程》规定的董事会投资权限内，所以不需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资主体另一方金果外贸系公司控股子公司，所以此投资行为不构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　湖南金果对外贸易有限公司；注册地：衡阳市雁峰区大码头横街4号；法定代表人：丁平桂；注册资本：人民币800万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的12种商品进出口业务；开展“三来一补”业务。公司持有其80%的股权。

　　三、对外投资标的基本情况

　　公司名称：衡阳市金果物流有限公司；公司类型：有限责任公司；注册资本：1，390万元；公司和湖南金果对外贸易有限公司分别持股99%和1%。注册地址：衡阳市雁峰区天马山南路26号；法定代表人：周世明；经营范围：副食、调味品、海产品、干鲜果品、粮油、日化产品的批发、零售、服装、鞋帽、日用百货、化妆品、针纺织品、办公用品的批发、零售。

　　2006年12月31日，金果物流的总资产为4011.48万元，股东权益为1245.43万元，2006年实现收入20868.29万元，实现净利润-167.53万元。

　　四、对外投资的具体情况

　　根据金果物流董事会和股东会决议，拟将其注册资金由现有1390万元增至4000万元，其中: 公司以其在衡阳的金果花园A栋和B栋的一楼、二楼经营场地作为实物增资1808.73万元，（湖南财苑会计师事务所按市场公允价值对其进行评估，并出具（湘财苑评字【2007】第005号）评估报告），以现金增资775.17万元进行增资;湖南金果对外贸易有限公司以现金26.1万元增资。增资完成后，公司出资额增至3960万元，持股比例为99%；湖南金果对外贸易有限公司出资额增至40万元，持股比例为1%。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　（1）为进一步将公司物流批发业做大做强，挖掘公司传统产业内部潜力，增强企业的盈利能力，逐步形成稳定的利润增长点，实现利润来源多元化。

　　（2）有利于改变金果物流资产结构，增强金果物流的融资能力，从整体上提高其综合竞争力。

　　（3）公司此次对外投资主要以闲置的固定资产出资，加快了盘活闲置资产的进程。

　　2、对外投资存在的风险

　　因为本公司从事的商品批发业务受市场竞争和国家政策的影响，以及汇率变化、流动资金紧张等可能存在的变数，本项目的投资存在一定的市场风险和资金风险。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、《关于对衡阳金果物流有限公司增加注册资金的可行性分析报告》

　　3、金果物流董事会和股东会决议

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ОО七年四月二十日

　　证券简称：金果实业证券代码：000722公告编号：2007-007

　　湖南金果实业股份有限公司独立董事

　　关于公司对外担保情况独立意见公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，作为湖南金果实业股份有限公司的独立董事，对2006年度公司对外担保有关情况发表独立意见如下：

　　一、截止2006年12月31日，公司对外担保总额为53，319万元，占2006年经审计净资产的68.77%，其中公司为下属控股子公司担保余额为44，319万元，为参股比列在50％以下的公司担保余额9，000万元，没有对大股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”）及下属企业的担保。

　　二、关于对关联企业担保的说明

　　2005年9月11日和2006年3月27日，公司分别于与大股东湘投控股进行了两次资产重组，公司原持有的湖南巫水流域水利水电开发有限责任公司（以下简称“巫水公司”）85.78％的股权全部转让给大股东湘投控股，巫水公司成为其控股子公司。公司为巫水公司提供了20，500 万元银行贷款的担保变成了公司为控股股东关联方的担保。重组中湘投控股承诺在资产重组完成后负责解除该笔担保。截止2006年12月，公司为巫水公司20，500万元银行贷款提供的担保全部解除。

　　我们认为：公司的《公司章程》根据权限分别确立了对外担保的审批程序，对被担保对象的资信标准也根据相关的权限作出了规定。公司所有对外担保均取得了董事会全体成员三分之二以上同意，2006年的担保均经过了股东大会的批准，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们将继续督促公司规范对外担保，加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，以保证公司持续稳定的发展。

　　特此公告。

　　独立董事：朱开悉

　　二ΟΟ七年四月十八日

　　证券简称：金果实业证券代码：000722 公告编号：2007-008

　　湖南金果实业股份有限公司独立董事关于

　　向关联方质押子公司股权的独立意见公告

　　公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为湖南普照爱伯乐平板显示器有限公司银行贷款提供反担保的议案》，同意公司以所持有湖南电子信息产业集团有限公司（以下简称“HEC”） 25％的股权质押给大股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”），以取得湘投控股为公司间接控股公司湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司（以下简称“爱伯乐公司”）的10，000万元银行贷款提供的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与大股东湘投控股《股权质押合同》构成了关联交易，公司独立董事就公司向关联方提供反担保发表独立意见如下：

　　为保证CF项目投资建设，解决项目日后生产后流动资金的需求，爱伯乐公司以提供相应担保为前提获得了交通银行长沙市潇湘支行的五年期固定资产贷款8，900万元和一年期流动资金贷款为1，100万元的授信额度。基于此笔贷款具有贷款期限长，利率略低，能节约公司的财务费用，有利于提高公司业绩。此次反担保有助于保证本公司经营资金的稳定性和连贯性。上述关联交易经公司第六届董事会第六次会议上表决通过，表决时关联董事邓军民、罗丽娜、周世明和彭亚文均予以了回避，交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及股东的长远利益。我们同意本议案，并将此提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　独立董事：朱开悉

　　2007年4月18日

　　证券简称：金果实业证券代码：000722 公告编号：2007-009

　　湖南金果实业股份有限公司独立董事

　　关于补选独立董事的独立意见公告

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为湖南金果实业股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议推荐独立董事侯选人发表以下意见：

　　1、经审阅董事候选人郁文贤和王志达个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于独立董事任职资格的规定。我们同意董事会推荐郁文贤和王志达为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　2、公司董事会推荐公司董事独立董事侯选人的程序合法、合规。

　　特此公告。

　　独立董事签名：朱开悉

　　二ОО七年四月十八日

　　湖南金果实业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人王志达先生作为湖南金果实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南金果实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括湖南金果实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王志达

　　2007年4月18日于长沙

　　湖南金果实业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人郁文贤先生作为湖南金果实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南金果实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括湖南金果实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：郁文贤

　　2007年4月18日于长沙

　　湖南金果实业股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人湖南金果实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名王志达先生为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合《公司章程》规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：湖南金果实业股份有限公司董事会

　　二ОО七年四月十八日

　　湖南金果实业股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人湖南金果实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名郁文贤先生为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合《公司章程》规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：湖南金果实业股份有限公司董事会

　　二ОО七年四月十八日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。