重庆百货大楼股份有限公司第四届十五次董事会会议决议公告（等）

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2007-008

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第四届十五次董事会会议决议公告

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司第四届十五次董事会会议通知于2007年4月8日发出，会议于2007年4月18日召开。公司9名董事会成员中8名董事出席会议，独立董事孟卫东先生因公未能出席会议，已委托独立董事陈兴述代为表决，监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《2006年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2006年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《2006年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《2006年度利润分配预案》

　　公司2006年度实现利润总额10，120.87万元，应缴纳企业所得税1，496.94万元，应支付少数股东损益96.53万元，实现净利润为8，527.40万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司控股子公司和参股公司提取法定盈余公积金14.82万元后，2006年度分配预案拟按公司现总股本204，000，000股，按每10股派发现金红利1.80元，向全体股东分配3672万元。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　本次不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于为公司外部董事及监事提供津贴的议案》

　　为进一步向公司外部董、监事提供工作便利，以利于其开展工作，履行职责，根据公司章程、中国证监会有关规定，公司决定建立外部董事及监事建立津贴制度。公司每年度向独立董事提供津贴6万元（含税），每年度向不在公司内任职的外部董事、监事提供津贴4万元（含税）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《重庆百货大楼股份有限公司高级管理人员奖励办法》。

　　九、审议通过了《关于法定盈余公积金提取的议案》

　　根据财政部《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》规定， 从2006年1月1日起，不再提取公益金，对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金。截止2006年12月31日，公司“法定盈余公积”账户新增40，217，069.29元，达到118，190，936.30元。占公司注册资本的57.94%，超过了50％的比例。根据《公司法》和《公司章程》规定“公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取 ”。公司决定不再提取“法定盈余公积金”。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案中第一、二、四、五、六、七、九项议案尚需提交股东大会审议。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2007年4月18日

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2007-009

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　关于召开2006年度（四届五次）

　　股东大会通知的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2007年5月18日上午9:30

　　●会议召开地点：重百大酒店会议厅

　　●会议召开方式：现场会议方式

　　公司董事会审议决定于2007年5月18日召开公司2006年度（四届五次）股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

　　1、召开会议基本情况

　　会议时间：2007年5月18日（星期二）上午9：30

　　会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅

　　会议方式：现场会议

　　2、会议审议事项

　　（1）审议《2006年度报告有摘要》

　　（2）审议《2006年度董事会工作报告》

　　（3）审议《2006年度监事会工作报告》

　　（4）审议《2006年度独立董事述职报告》

　　（5）审议《2006年度财务决算报告》

　　（6）审议《2006年度利润分配预案》

　　（7）审议《关于为公司外部董事及监事提供津贴的议案》

　　（8）审议《关于法定盈余公积金提取的议案》

　　3、会议出席对象

　　(1) 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

　　(2) 截止2007年5月15日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。

　　4、会议登记办法：

　　股东及委托代理人于2007年5月16日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区民权路2号。

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：股东大会出席授权委托书式样

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2007年4月18日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2006年度（四届五次）股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

　　委托人签名： 被委托人签名：

　　持有股数： 被委托人身份证号码：

　　委托人账户号： 委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2007-010

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第四届第七次监事会决议公告

　　重庆百货大楼股份有限公司第四届第七次监事会会议于2007年4月18日在重庆百货大楼股份有限公司十二楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会召集人周成秋先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《二○○六年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了公司《二○○六年年度报告及摘要》。

　　监事会认为：

　　1、二○○六年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　2、重庆天健会计师事务所出具的标准无保留意见的《二○○六年度审计报告》，客观、公正、真实地反映了报告期公司的财务状况与经营成果。

　　3到目前为止，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　重庆百货大楼股份有限公司监事会

　　2007年4月18日

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