北京巴士股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告（等）

　　证券代码：600386 股票简称：北京巴士 编号：临2007—004

　　北京巴士股份有限公司第三届

　　董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　北京巴士股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”）于2007年4月8日以传真的方式通知召开第三届董事会第十二次会议，会议于2007年4月18日上午9：00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事宁骚先生因公外出，未出席。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，全票审议通过并形成如下决议：

　　一、审议并通过《北京巴士股份有限公司2006年年度报告及报告摘要》

　　（同意8票；反对0票；弃权0票）

　　二、审议并通过《北京巴士股份有限公司2006年度董事会工作报告》

　　（同意8票；反对0票；弃权0票）

　　三、审议并通过《北京巴士股份有限公司2006年度总经理工作报告》

　　（同意8票；反对0票；弃权0票）

　　四、审议并通过《北京巴士股份有限公司2006年度财务决算报告》

　　（同意8票；反对0票；弃权0票）

　　五、审议并通过《北京巴士股份有限公司2006年度利润分配预案》

　　根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，本公司2006年度合并会计报表实现净利润 –348，586，442.89 元，加上2005年未分利润-123，445，614.63元，本年度可供股东分配的利润累计为-472032057.52元。根据合并报表的暂行规定，补提子公司法定盈余公积金1，418，468.83元， 2006年末累计亏损-473，450，526.35元结转下年度弥补。

　　由于公司在2006年度亏损，本年度不进行现金分配，也不进行资本公积金转增资本。

　　（同意8票；反对0票；弃权0票）

　　六、审议并通过《关于部分高级管理人员变动的议案》

　　因资产置换工作，董福贵先生、李学民先生不再担任公司副总经理职务。

　　（同意8票；反对0票；弃权0票）

　　七、审议并通《关于执行新会计准则下主要会计政策、会计估计变更的议案》

　　相关内容详见公司2006年度报告有关内容

　　（同意8票；反对0票；弃权0票）

　　以上第一、二、四、五项议案需提交股东大会审议。

　　由于公司在2005、2006年连续两年亏损，公司将被“*ST”处理，如公司在2007年不能实现盈利，将被退市处理。公司已经在2006年实现了资产置换工作，在此基础上公司将加快整合现有业务，以确立在2007年实现盈利。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事会

　　二○○七年四月十八日

　　证券代码：600386 股票简称：北京巴士 编号：临2007—005

　　北京巴士股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　北京巴士股份有限公司第三届监事会第十次会议于2007年4月18日上午9：00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，王燕萍女士因公外出，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张寿鹏先生主持。

　　与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

　　一、审议并通过《北京巴士股份有限公司2006年年度报告及报告摘要》

　　（同意2票；反对0票；弃权0票）

　　二、审议并通过《北京巴士股份有限公司2006年度监事会工作报告》

　　（同意2票；反对0票；弃权0票）

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《北京巴士股份有限公司2006年度财务决算报告》

　　（同意2票；反对0票；弃权0票）

　　监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会对于2006年度公司出现亏损，对于利润实现与预测存在较大差异的独立意见：

　　监事会认为公司董事会在年度报告中对有关公司业绩所做的说明，如实反映了公司的所面临的困难，对于实际亏损数额超过预测数的原因解释准确。由于公司在2005、2006年连续两年亏损，公司将被“*ST”处理，如公司在2007年不能实现盈利，将被退市处理。公司已经在2006年实现了资产置换工作，在此基础上公司将加快整合现有业务，以确立在2007年实现盈利。

　　同时同意董事会对公司未来发展机遇和挑战的判断。

　　特此公告

　　北京巴士股份有限公司监事会

　　二○○七年四月十八日

　　证券代码：600386 股票简称：北京巴士 编号：临2007—006

　　北京巴士股份有限公司

　　退市风险警示提示性公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司因最近两年连续亏损将被上海证券交易所实施退市风险警示，本公司特向投资者作如下风险提示：

　　一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

　　股票种类：北京巴士股份有限公司

　　上海证券所上市A股股票

　　股票简称：北京巴士

　　证券代码：600386

　　实行退市风险警示的起始日：2007年4月23日

　　实行退市风险警示后的股票简称：*ST北巴

　　二、实行退市风险警示的原因

　　本公司最近两年年度报告披露的当年经审计的净利润显示最近两年连续亏损。

　　三、公司董事会关于争取撤消退市风险警示的意见及具体措施

　　为争取撤销退市风险警示，公司已经在2006年实现了资产置换工作，在此基础上公司将加快整合现有业务，以确保在2007年实现盈利，以撤销退市风险警示。

　　四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如本公司2007年审计结果表明公司继续亏损，本公司股票交易将在2007年年报报告公告之日起被暂停上市交易。

　　五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联络方式

　　联系人：周旭明

　　联系电话：010-68477383

　　传真：010-68731430

　　联系地址；北京市海淀区紫竹院路32号

　　

邮政编码：100044

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事会

　　二○○七年四月十八日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。