浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十一次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告（等）

　　股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2007-005

　　浙江升华拜克生物股份有限公司

　　三届董事会第十一次会议决议暨

　　召开2006年年度股东大会的公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十一次会议于2007年4月18日在升华大酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由沈德堂董事长主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　1、2006年度总经理工作报告；

　　2、2006年度财务决算报告；

　　3、2006年度董事会报告；

　　4、2006年度利润分配预案；公司按2006年度母公司实现净利润62427475.00元提取10%的法定盈余公积后，以总股本270366165股为基数，拟每10股派发现金股利1.3元(含税)，剩余未分配利润滚存至下年，不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会。

　　5、2006年度报告及摘要；

　　6、关于预测2007年日常关联交易的议案。

　　7、关于利用公司闲置资金申购新股的议案，公司用不超过5000万的暂时闲置资金用于新股认购；

　　8、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；

　　9、关于申请银行借款综合授信额度的议案，公司申请银行借款综合授信额度总计为82200万元。

　　10、关于向硅谷天堂创业投资有限公司转让浙江天堂硅谷创业集团有限公司股权的议案。同意公司将所持有的浙江天堂硅谷创业集团有限公司的800万股股权，以896万元的价格一次性转让给硅谷天堂创业有限公司，时间在2007年6月30日前。

　　11、关于聘任徐芬为董事会秘书的议案；

　　12、关于执行新会计准则的议案；

　　13、关于召开2006年度股东大会的议案。

　　2006年年度股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2007年5月14日

　　二、会议地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

　　三、会议内容

　　1、2006年度报告及摘要；

　　2、2006年度财务决算报告；

　　3、2006年度董事会报告；

　　4、2006年度监事会报告；

　　5、2006年度利润分配预案；

　　6、关于预测2007年日常关联交易的议案；

　　7、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

　　四、出席会议的对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2007年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

　　五、登记办法：

　　凡符合上述条件的股东请于2006年5月10到5月11日上午8：30至11：30，下午13：00至16：00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

　　（2）联系地址：浙江省德清县钟管工业区

　　联系人： 徐芬

　　联系电话：0572-8402738

　　传真：0572-8402738

　　邮编：313220

　　特此公告。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　2007年4月18日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江升华拜克生物股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　委托人（签名）：身份证号码：

　　附件一：董事会秘书候选人简历

　　徐芬，1979年出生，大学文化，现任浙江升华拜克生物股份有限公司证券事务代表。

　　附件二：独立董事关于本次会议的相关独立意见

　　1、关于公司聘任高管人员的独立意见

　　我们审阅了本次董事会聘任的董事会秘书的个人履历及有关资料，未发现上述人员有《公司法》第57条、第57条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法。上述人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

　　根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“升华拜克”）的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关事宜发表意见如下：

　　经我们审慎核查，升华拜克不存在对外担保情况。升华拜克在对外担保的管理上严格遵守中国证监会的有关法规和《公司章程》的规定。

　　2、关于预测2007年日常关联交易的独立意见

　　根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司与关联方履行日常关联交易的议案进行审议，发表独立意见如下：

　　一、关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　二、关联董事在表决时申请了回避，董事会对本次关联交易表决程序符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

　　独立董事：李兆强 李根美 周胜白

　　2007年4月18日

　　股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2007-006

　　浙江升华拜克生物股份有限公司

　　三届监事会第五次会议决议公告

　　浙江升华拜克生物股份有限公司三届监事会第五次会议于2007年4月18在升华大酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍希楠先生主持，会议审议并通过了下列议案：

　　1、审议并通过了2006年度报告及摘要；

　　2、审议并通过了2006年度财务决算报告；

　　3、审议并通过了2006年度监事会报告。

　　公司监事会在全面了解和审核公司2006年度报告后认为：

　　1、公司2006年度报告的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实的反映出公司2006年度经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　浙江升华拜克生物股份有限公司监事会

　　2007年4月18日

　　股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2007-007

　　浙江升华拜克生物股份有限公司

　　关于预测2007年日常关联交易的公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、根据《 上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，规范上市公司关联交易运作，公司结合实际情况，预测2007年日常关联交易情况如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）浙江升华强磁材料有限公司

　　法人代表：王胜华

　　注册资本：1800万元

　　注册地：德清县钟管镇工业区

　　主要经营范围：磁性材料、电子产品、永磁电机制造、销售，涉及许可证或专项审批的凭证审批后经营。

　　（2）浙江升华云峰新材股份有限公司

　　法人代表：顾水祥

　　注册资本：3200万元

　　注册地：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区

　　主要经营范围：环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料、甲醛捕捉剂（不含危险品）的生产、销售，生活饮用水的生产、供应，经营进出口业务。

　　（3）德清县升强木业有限公司

　　法人代表：姚玉良

　　注册资本：1000万元

　　注册地：德清县钟管镇工业区

　　主要经营范围：生产胶合板、贴面板、木门及竹、木制品，销售本公司产品。

　　（4）德清县云利装饰材料有限公司

　　法人代表：赵建忠

　　注册资本：800万元

　　注册地：钟管镇工业区

　　主要经营范围：木制品装饰材料生产、经销，农副产品收购（除国家统一经营项目外）。

　　（5）升华集团控股有限公司

　　法人代表：夏士林

　　注册资本：8054.29万元

　　注册地：钟管镇工业区

　　主要经营范围： 项目投资与资产管理、投资咨询，投资和开发生物化工制口，（酶制剂，生物农药，生物兽药）化工原料，氧化铁颜料，涂料、锆系列产品，机制纸及纸板，纸制品制造，胶合板，装饰面板，木制品，火力发电，纺织品和服装，房地产，酒店业，广告及印刷业，经营国家批准的自营进出口业务，货物进出口业务。

　　（6）浙江升华房地产开发有限公司升华大酒店

　　负责人：钱阿兴

　　营业场所：德清县钟管镇工业区

　　主要经营范围：住宿、餐饮、歌舞厅、棋牌室、浴室、足浴、美容美发服务，卷烟、雪茄烟零售。

　　（7）升华集团德清奥华广告有限公司

　　法人代表：钱小妹

　　注册资本：600万元

　　注册地：钟管镇南湖路

　　主要经营范围：设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作，其他印刷品印制，零售；五金、机电、金属材料、化工原料（除危险品）、劳保用品（除特种）、百货，礼品包装，房地产开发、经营。

　　（8）德清普华物资有限公司

　　法人代表：钱小妹

　　注册资本：500万元

　　注册地：德清县钟管镇南湖路

　　主要经营范围：五金、机械电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、煤炭、化工原料（除危险化学品）、普通劳保用品、日用百货批发、零售。

　　（9）升华集团德清华源颜料有限公司

　　法人代表：竺增林

　　注册资本：450万美元

　　注册地：浙江省德清县钟管山水渡

　　主要经营范围：生产氧化铁颜料、涂料（除化学危险品），非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，余热发电。

　　三、定价政政策和定价依据

　　公司采购原材料、销售货物按照市场价格及双方签订的协议确定价格，定价合理公允。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，建立在公平、互利的基础上，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

　　五、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事已对2007年度日常关联交易情况的预测进行了审慎审核，认为公司与关联人的关联交易是遵循了市场公允原则的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，没有损害非关联股东的权益，与各关联方是互利互补的，同意上述关联交易情况预计。

　　七、备查文件

　　1、三届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事关于预测2007年日常关联交易的独立意见

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　2007年4月18日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。