上海实业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告（等）

　　证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2007-08

　　上海实业发展股份有限公司

　　第四届董事会第二次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2007年4月9日发出书面通知，于2007年4月19日上午在上海金钟广场32层会议室召开第四届董事会第二次会议，董事马成樑、陆申、卢铿、杨云中、邓念、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议，会议由董事长马成樑先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

　　一、《公司2006年度行政工作报告》；

　　二、《公司2006年年度报告及摘要》；

　　三、《公司2006年度董事会工作报告》；

　　四、《公司2006年度财务决算报告》；

　　五、《公司2006年度利润分配的预案》：

　　公司本部2006年度实现净利润人民币133，588，973.77元，按《公司法》及公司章程的规定，提取10%法定盈余公积13，358，897.38元，加上以前年度未分配利润137，709，840.86元，公司本年度可供分配的利润为257，939，917.25元。公司拟以2006年末总股本587，541，643股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计分配现金红利58，754，164.30元，剩余未分配利润199，185，752.95元结转下一年度。

　　六、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；

　　公司决定支付上海上会会计师事务所2006年度审计报酬为70万元。鉴于双方长期的诚信合作，2007年度公司拟继续聘请上海上会会计师事务所进行会计报表审计工作。

　　七、《公司2007年执行新会计准则相关调整事项的议案》

　　八、《关于修改公司@信?披露管理办法@的?案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

　　以上议案二、三、四、五、六将提交公司2006年年度股东大会审议。2006年度股东大会召开时间和内容将另行公告。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十日

　　证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2007-09

　　上海实业发展股份有限公司

　　第四届监事会第二次

　　会议决议的公告

　　公司于2007年4月9日发出书面通知，于2007年4月19日上午在上海市金钟广场32层1号会议室召开第四届监事会第二次会议，监事瞿定、王利华、周道洪、吕清远、潘人健出席了会议，会议由监事长瞿定先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

　　1、《公司2006年年度报告及摘要》

　　监事会对公司2006年年度报告的审核意见如下：

　　1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3)未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、《公司2006年度监事会工作报告》

　　以上议案将提交公司2006年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　上海实业发展股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十日