辽宁时代服装进出口股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600241 证券简称：辽宁时代 编号：临2007-009

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月19日在辽宁时代大厦1203会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开。出席会议的股东及股东委托代理人共4人，代表股份总数64，342，105股，占公司总股本60.70 %，其中有限售条件的流通股60，052，631股，无限售条件的流通股4，289，474股。会议由董事长范晓远先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采取逐项投票表决方式审议如下事项：

　　1、审议通过2006年董事会工作报告；

　　同意64，342，105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过2006年监事会工作报告；

　　同意64，342，105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过公司2006年度财务决算方案；

　　同意64，342，105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过公司2006年度利润分配、公积金转增股本预案；

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（更名前为北京中洲光华会计师事务所有限公司）审计确认，公司2006年度实现净利润14，733，538.04元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1，473，353.80元，加上年初未分配利润103，151，894.06元，减去本年已分配的现金股利8，480，000.00元后，2006年公司可供股东分配的利润为107，932，078.30元。

　　根据公司股权分置改革说明书的承诺，本年度拟以2006年末总股本106，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配股利7，420，000.00元，分配后的剩余利润100，512，078.30元，转入下一年未分配利润。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意64，342，105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过公司2006年年度报告及报告摘要；

　　同意64，342，105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过关于聘请会计师事务所及支付2006年度审计费用的议案；

　　公司继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为公司2007年度财务审计机构，聘任期一年。2006年度支付该所审计费用为30万元。

　　同意64，342，105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　同意64，342，105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过关于独立董事年度津贴的议案；

　　公司向独立董事支付津贴每位每年人民币3万元（含税）。

　　同意64，342，105股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过关于2007年日常关联交易的议案；

　　公司将继续按照与各关联方签定的关联交易协议进行交易。

　　由于辽宁时代集团有限责任公司为此关联交易的关联股东，回避对此项议案的表决。

　　同意4，289，474股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　独立董事叔庆璋代表全体独立董事向大会做了《2006年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○六年年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、召开本次股东大会的通知公告；

　　2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录；

　　4、律师出具的《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○六年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会

　　2007年4月19日