凌云工业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知（等）

　　证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：临2007—010

　　凌云工业股份有限公司

　　第三届董事会第一次

　　会议决议公告暨召开2006年年度

　　股东大会的通知

　　2007年4月18日，凌云工业股份有限公司在公司所在地召开第三届董事会第一次会议，公司共有董事9名，其中5名出席了会议。另：董事商逸涛先生委托董事信虎峰先生代为行使表决权，董事黄志超先生委托董事李葛卫先生代为行使表决权，独立董事杨金观先生委托独立董事贺德隆先生代为行使表决权，独立董事蒋雷先生委托独立董事贺德隆先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，出席会议的董事一致同意形成以下决议：

　　一、同意选举李喜增先生为公司第三届董事会董事长，李葛卫先生为公司第三届董事会副董事长。

　　二、同意聘任信虎峰先生为公司总经理。（简历附后）

　　三、同意聘任孙铁庄先生为公司副总经理，张建华先生为公司董事会秘书，姜成艳女士为公司财务负责人。（简历附后）

　　独立董事贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生对以上三项选举董事长、副董事长及高级管理人员的议案均表示同意。

　　四、通过公司《2006年财务决算报告》，并报股东大会批准。

　　五、通过公司《2006年度利润分配预案》，并报股东大会批准。

　　2006年母公司经审计净利润为55，318，875.67元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金5，531，887.57元后，可供投资者分配的利润为93，961，143.63元。为满足公司生产经营的资金需求，提取法定盈余公积金后的利润暂不进行分配。

　　六、通过公司《2007年财务预算报告》，并报股东大会批准。

　　七、通过《董事会工作报告》，并报股东大会批准。

　　八、批准公司《2006年年度报告及摘要》。

　　九、批准《关于设立凌云工业股份（芜湖）有限公司的议案》，同意公司在安徽芜湖经济技术开发区设立公司，注册资本人民币2000万元，主要生产汽车车门窗框、玻璃导轨等产品。

　　十、批准《关于为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供担保的议案》，同意公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供不超过1500万元人民币的贷款担保，担保有效期至2009年12月31日。独立董事贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生同意公司为上海亚大汽车塑料制品有限公司提供担保。

　　十一、批准与河北凌云工业集团有限公司签署《担保收费协议》，同意公司每年按实际未向河北凌云工业集团有限公司提供抵押或反担保金额的1％支付担保费。关联董事李喜增先生、信虎峰先生、徐宇平先生、商逸涛先生回避了对本事项的表决。独立董事贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生同意此《担保收费协议》。

　　十二、批准《凌云工业股份有限公司主要领导人员年度业绩考核与收入办法》，本办法主要领导人员指公司总经理，自2007年度开始实施。

　　十三、同意公司2007年继续聘任利安达信隆会计师事务所，年度审计费68万元，并报股东大会批准。独立董事贺德隆先生、杨金观先生、蒋雷先生同意继续聘任该公司为本公司提供审计服务。

　　十四、批准关于召开2006年年度股东大会的议案，同意公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，股权登记日为2007年5月9日。股东大会审议的主要事项为：

　　1、董事会工作报告

　　2、监事会工作报告

　　3、2006年财务决算报告

　　4、2006年利润分配方案

　　5、2007年财务预算报告

　　6、关于聘任会计师事务所的议案

　　现将股东大会具体事项通知如下：

　　（一）基本情况

　　会议召集人：公司董事会

　　会议时间：2007年5月15日上午10时整

　　会议地点： 河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司

　　（二）会议审议事项

　　1、董事会工作报告

　　2、监事会工作报告

　　3、2006年财务决算报告

　　4、2006年利润分配方案

　　5、2007年财务预算报告

　　6、关于聘任会计师事务所的议案

　　（三）出席会议对象

　　1、截止2007年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（委托书格式附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（四）出席会议登记办法

　　1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东帐户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东帐户卡和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达本公司所在地邮戳日为准。

　　4、出席会议登记时间：2007年5月14日

　　上午8：00－11：00 下午2：00－5：00

　　该登记时间将不影响股权登记日在册股东出席公司2006年度股东大会。

　　（五）其它

　　联系地址： 河北省涿州市松林店镇

　　凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室

　　联 系 人： 王海霞辛宁

　　联系电话： 0312－3951002

　　联系传真： 0312－3951234

　　邮政编码： 072761

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2007年4月19日

　　附：信虎峰先生、孙铁庄先生、张建华先生、姜成艳女士简历

　　信虎峰，男，1962年出生，大学，高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、万向节分厂厂长、副厂长、德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司副总经理，现任凌云股份总经理、河北凌云工业集团有限公司董事。

　　孙铁庄，男，1955年出生，大学，高级工程师。曾任亚大塑料制品有限公司技术部经理、河北凌云机械厂副厂长、凌云汽车零部件有限公司副总经理、河北凌云工业集团有限公司副总经理。现任阔丹凌云汽车胶管有限公司总经理。

　　张建华，男，1966年出生，大学，工程师。曾任河北凌云机械厂办公室副主任、河北凌云工业集团有限公司财务处副处长。现任凌云工业股份有限公司董事会秘书，兼任证券投资部经理。

　　姜成艳，女，1967年出生，硕士，会计师。曾任河北先锋机械厂车轿分厂财务科长、河北先锋机械厂财务处处长、保定先锋金属表面处理有限公司总经理助理兼财务部经理。现任凌云工业股份有限公司财务总监助理。

　　附件

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席2007年5月15日召开的凌云工业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　授权日期：2007年 月 日

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

　　证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2007—011

　　凌云工业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　凌云工业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年4月18日在凌云工业股份有限公司会议室召开。应到监事5人，实到5人，监事郑兴国先生、王桂云女士、石兵先生、陈宝军先生、吴会杰先生参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。经讨论表决：

　　一、选举郑兴国先生为监事会主席。

　　二、通过了《公司2006年度报告及摘要》，认为：

　　1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在发表本意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、同意《关于讨论<担保收费协议>的议案》。

　　四、同意《监事会2006年度工作报告》。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司监事会

　　2007年4月19日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。