江苏开元股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600981证券简称：江苏开元 公告编号：2007-009

　　江苏开元股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　● 本次会议无修改或否决提案的情况；

　　● 本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召集和召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2007年4月19日下午14:30

　　网络投票时间为：2007年4月19日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00

　　2、现场会议召开地点：本公司11楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长蒋金华先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会，现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共计 97人，代表股份145，415，713股，占公司股份总数的53.53%。其中 ：参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份144，394，423股，占公司股份总数的53.16%；参加网络投票的股东共94人，代表股份1，021，290股，占公司股份总数的0.38%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　三、议案审议与表决情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，议案详情见公司于2007年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上的公告。

　　1、总体表决情况

　　赞成票145，337，913股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对票16，100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权票61，700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04%。

　　2、现场会议表决情况

　　赞成票144，394，423股，占出席现场会议有表决权的股份的100%；反对票0股，占出席现场会议有表决权的股份的0%；弃权票0股，占出席现场会议有表决权的股份的0%。

　　3、网络投票表决情况

　　赞成票 943，490股，占网络投票有表决权的股份的92.38%；反对票16，100 股，占网络投票有表决权的股份的1.58%；弃权票61，700股，占网络投票有表决权的股份的6.04%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏开元股份有限公司董事会

　　2007年4月20日