新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－11

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知已于2007年 4月3日刊登于《上海证券报》，会议相关资料已在上海证券交易所网站公开披露。会议于2007年4月19日上午10：30时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集召开，会议由公司董事长王成耀先生主持。出席会议的股东(代表人)共4名，全部为非流通股股东，代表股数100，203，264股，占公司总股本18，000万股的55.67%。本次会议没有流通股股东参加。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所杨有陆律师到会见证。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《关于公司建设5万锭精梳棉纺项目的议案》

　　同意公司投资建设5万锭精梳棉纺项目，厂房总建筑面积16，680平方米；计划总投资18，442万元人民币，其中固定资产投资16，942万元，流动资金1，500万元；资金来源为使用募集资金6，892万元，剩余由企业通过自筹资金解决；产品定位在高档中细支纱，项目预计年使用原棉6582吨，年产棉纱5307吨，项目年预计实现销售收入10942万元，投资利润率9.58%，投资回收期7.1年。

　　该议案经表决，同意100，203，264股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于公司变更部分募集资金使用投向的议案》

　　一、变更的首次募集资金中的部分项目及额度：

　　1、“机采棉及精准技术项目”中的子项目“精准农业工程机配套项目”4，205万元；

　　2、“塔格特灌区高效节水工程改造建设项目”的剩余资金1，618万元；

　　3、“粮棉种子产业化项目”中的子项目“良种研究发展中心项目———研发中心办公楼、温室 、库房项目”793万元。

　　二、变更后的投向及额度：

　　上述变更项目资金总额为6，612万元，全部用于“投资建设5万锭精梳棉纺项目”， 新投入的项目使用募集资金金额为6，892万元，其中包括以前年度通过决策已变更的部分募集资金项目“枸杞深加工项目”投向尚未指定用途的部分剩余资金276万元。

　　此次涉及变更募集资金项目的资金数额合计6，892万元，占首发募集资金比例的21.92%。

　　该议案经表决，同意100，203，264股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于向银行申请“建设5万锭精梳棉纺项目”贷款额度的议案》

　　同意公司为“建设5万锭精梳棉纺项目”向银行申请专项贷款额度控制在1.2亿元人民币以内（含本数），由董事会授权总经理办理具体的银行贷款事宜。

　　该议案经表决，同意100，203，264股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案资料详见上海证券交易所网站公告。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由新疆天阳律师事务所杨有陆律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的新赛股份2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2007年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2007年4月20日