长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开临时股东大会的公告（等）

　　证券代码：600478 证券简称：力元新材公告编号：临2007—015

　　长沙力元新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议

　　暨召开临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2007年4月19日在紫东阁华天大酒店召开。会议应到董事9人，实到董事 6 人，其中公司董事郑永龙先生、董事吴学贵先生、独立董事邓小洋先生因公出差未能出席会议，分别委托独立董事黄健柏先生、董事高麟先生、董事汤义武先生代为行使表决权，公司2位监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张世明董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于选举公司董事长的议案

　　9票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

　　同意张世明先生辞去公司董事长职务，选举钟发平先生为公司董事长。

　　2、关于更换董事的议案

　　9票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

　　同意张世明先生、汤义武先生、郑永龙先生、高麟先生分别辞去公司董事职务。

　　同意提名张聚东先生、陈振兵先生、刘滨先生、常青先生为公司董事候选人。

　　(董事候选人简历附后)

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　3、关于调整部分高管人员及证券事务代表的议案

　　9票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

　　同意陈志军先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务；经董事会考察，聘任刘滨先生为执行总经理兼董事会秘书。

　　同意文建惠女士辞去证券事务代表职务。

　　4、关于召开临时股东大会的议案

　　9票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

　　董事会决定于2007年5月9日召开临时股东大会，具体事宜通知如下：

　　（一）会议时间：2007年5月9日（星期五）上午9：00整。

　　（二）会议地点：紫东阁华天大酒店24楼

　　（三）会议审议事项：

　　1、《关于变更董事的议案》

　　2、《关于变更监事的议案》

　　（四）会议出席对象：

　　1、现任公司董事、监事、高级管理人员

　　2、截止2007年4月27日下午3时收市时在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

　　（五）会议登记方法：

　　1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

　　2、登记时间：2007年4月28日至4月29日，8：00—11：30，下午13：30—16：30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室（公司办公室2楼）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　（六）有关事项：

　　1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　2、联系电话：0731-4019421 传真：0731-4016101 邮编：410100

　　授权委托书式样：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我本人出席长沙力元新材料股份有限公司临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　委托日期：2007年 月 日

　　特此公告。

　　长沙力元新材料股份有限公司董事会

　　二00七年四月十九日

　　附：董事候选人简历

　　张聚东先生，男，1969年1月出生，工程师。1987—1991年就读于昆明理工大学机械学（本科），目前攻读湖南大学金融学院金融投资学在职研究生；1991—1996年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于1995年破格晋聘为机械工程师；1996—1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997年11月加入长沙力元新材料股份有限公司，期间历任办公室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书、总经理助理，主管镍采购及行政工作。现任长沙力元新材料股份有限公司总经理。

　　陈振兵先生，男，1967年2月出生，本科学历，湖南大学MBA工商管理班毕业，中共党员。1998年8月毕业于湖南吉首大学；1988年—1999年在湖南桃花源化工总厂工作，历任车间主任、分厂厂长、总厂厂长兼党委书记；1999年—2004年在长沙力元新材料股份有限公司工作，历任总经理助理、副总经理；2004年—至今在湖南科力远高技术有限公司工作，任公司总经理。

　　刘滨先生，男，1970年12月出生，研究生学历。1993年—1995年先后在天津农业银行保税区分行、沈阳工行信托天津证券营业部工作；1995年—1996年在中聚集团商社工作，担任企业并购部经理；1996年—2007年在中国远大集团有限责任公司工作，期间先后担任远大资产管理有限公司并购部高级项目经理，连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁、公司董事、总裁。

　　常青先生，男，1969年12月出生，硕士。1991年—1993年在江苏靖江建筑设计院工作；1998年—2002年在上海龙头股份下属民光集团工作，担任厂长助理、董事长助理；2003年—2004年在江阴三毛集团上海分公司工作，担任市场部经理；2004年—至今在上海长亮投资公司工作，担任市场营运总监。

　　股票代码：600478 股票简称：力元新材 编号：临2007－016

　　长沙力元新材料股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长沙力元新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于2007年4月19日（星期四 ）上午9：30在紫东阁华天大酒店召开。应到监事3人，实到2人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张敏女士主持。经过与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了《关于变换监事的议案》，同意张敏女士、熊尚荣先生分别辞去监事会召集人、监事职务、同意提名贺平先生、粟登明先生为监事候选人。（监事候选人简历附后）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　长沙力元新材料股份有限公司监事会

　　附：监事候选人简历

　　贺平先生，男，1963年10月出生， 1982年———1986年毕业于中南大学地质子本科，1997年———1999年在中南大学商学院MBA研究生班毕业。1986年———1993年在武警黄金指挥部司令部任参谋、助理工程师、工程师等职；1993年—1999年8月，任武警黄金指挥部企业局、外贸处、工程处副处长，高级工程师等职务；2000年10月———2001年担任中信国安锂业科技公司董事、副总；2002年———2003年到湖南科力远公司担任总助、副总以及总经理等职；2004年———2006年任湖南科力丰公司董事、深圳分公司经理至今。

　　粟登明先生，男，1963年1月出生， 1987年6月毕业于湖南财经学院。1987年———1992年在湖南磷化工总厂财务处任会计工作，1993年———1997年陆续升任副处长、总厂纪委副书记；1998年在三株公司浙江营销总部任财务总监；1999年—2001年在长沙力元新材料股份有限公司担任成本主管工作；2002年———2004年担任湖南科力远公司财务部长职务；2004年5月调任湖南科力集团

审计工作；2005年6月———2006年3月升任湖南科力丰公司财务总监；2006年4月至今一直在湖南科力集团担任财务管理工作。

　　2007年4月19日

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