攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告（等）

　　股票代码：000629股票简称：攀钢钢钒公告编号：2007－11

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　第四届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2007年4月16日以书面，电话等形式发出，会议于2007年4月19日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　为适应现代企业管理的需要，进一步充实公司管理层力量，经总经理孙仁孝先生提名，决定聘任张虎先生为公司总经理助理。

　　本议案表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月十九日

　　附:

　　张虎先生简历

　　张虎先生，1968年3月出生，大学本科学历，高级经济师，攀钢集团成都钢铁有限公司销售公司经理。

　　张先生1990年进入攀钢集团，历任攀钢设计院冶炼室助理工程师、销售处热板科副科长、科长，攀钢集团成都无缝钢管公司销售部副部长、部长，攀钢集团成都钢铁有限责任公司销售公司经理、党总支书记等职。

　　张先生长期从事产品营销和管理工作，在企业管理、产品营销等方面具有丰富的专业知识和管理经验。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的

　　独立董事意见

　　攀枝花新钢钒股份有限公司于2007年4月19日召开的第四届董事会第二十一次会议，决定聘任张虎先生为公司总经理助理。我们认为张虎先生符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意张虎先生为公司总经理助理。

　　特此发表独立董事意见。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事：

　　李公才、薛世成、马家源

　　2007年4月19日

　　证券代码：000629 证券简称：攀钢钢钒公告编号：2007-12

　　权证代码: 038001 证券简称:钢钒PGP1

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　权证行权及终止上市

　　提示性公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　受攀枝花钢铁有限责任公司(以下简称"攀钢有限")委托，本公司特提请投资者关注“钢钒PGP1”认沽权证的投资风险。

　　一、终止交易及行权安排

　　攀钢有限发行的存续期18个月“钢钒PGP1”认沽权证，分红派息调整后的行权价格为3.16元，行权比例为1:1.535。

　　该权证的最后一个交易日为2007年4月24日，从2006年4月25日起停止交易；同时，该权证的行权日为2007年5月8（只有一天）。2007年5月8日（行权日）结束后，未行权的“钢钒PGP1”将予以注销。

　　二、行权损益提示

　　任何情况下， “钢钒PGP1”均有行权的权利， “钢钒PGP1”行权时，投资者证券账户内须同时拥有同等数量的攀钢钢钒

　　投资者如果选择行权，则相当于以每股3.16元的价格卖出攀钢钢钒股票，其股票每股损益为: 3.16 ＋ 持有的每份“钢钒PGP1”成本价 - 行权日攀钢钢钒股票价格(依据上述公式计算后所得数值为正数时即为盈利，负数即为亏损)。

　　三、行权程序

　　“钢钒PGP1”如果选择行权，则必须在行权日内进行行权申报，行权申报指令如下:

　　证券代码:038001

　　业务类别:行权

　　委托数量:申报的权证行权数量

　　委托价格:3.16元(行权价格)

　　“钢钒PGP1”的行权比例为1:1.535，即投资者证券账户须同时拥有N份“钢钒PGP1”和N×1.535股攀钢钢钒股票，才能成功进行N份“钢钒PGP1”的行权，将N×1.535股攀钢钢钒股票按照行权价3.16元卖出。如投资者进行了行权申报，但其证券账户中的攀钢钢钒股票数量小于行权申报的“钢钒PGP1”数量，则只有与其证券账户中攀钢钢钒股票数量匹配的“钢钒PGP1”可以行权，其余的“钢钒PGP1”无法行权。行权申报当日有效，当日可以撤消。

　　“钢钒PGP1”实行"T+1"交收，投资者T日进行了行权申报且未予撤消，第二日(T+1日)行权资金将自动记入结算参与人的结算备付金账户，同时计减投资者证券账户中相应数量的权证和攀钢钢钒股票。第三日(T+2日)相应行权资金将自动记入投资者的资金账户。

　　四、有关事项咨询联系人

　　联系人:罗玉惠、岳群文

　　电 话:0812－3393695

　　传 真:0812－3393992

　　电子信箱：psv@pzhsteel.com.cn

　　联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼

　　五、权证到期风险提示

　　2007年4月19日攀钢钢钒的收盘价为8.76元， “钢钒PGP1”的收盘价为0.681元，根据国际通用的计算权证理论价值的Black-Scholes模型测算， “钢钒PGP1”目前的理论价值已经为0.000元。投资者如果行权，将可能造成损失。敬请投资者关注投资风险。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月19日