江西长运股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　证券代码：600561证券简称；江西长运公告编号：临2007-06

　　江西长运股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江西长运股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月19日上午9时在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共31人，代表有表决权的股份数89，748，254股，占本公司股份总数的48.32%。会议由董事长张平先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：

　　（一）、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》

　　表决结果如下：

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　（二）、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》

　　表决结果如下：

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　（三）、审议通过《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》

　　表决结果如下：

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　（四）、审议通过《公司2006年度利润分配方案》

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2006年度公司实现净利润47，388，437.05元，加年初未分配利润83，398，269.18元，扣除2005年实施的利润分配21，543，984元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润实现数提取10%的法定盈余公积4，076，697.27元，提取5%的任意公积金2，038，348.63元后，本年度实际可供股东分配的利润为103，127，676.33元。

　　2006年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本18，572.4万股为基数，按每10股派发1.33元（含税）的比例向全体股东派发现金红利，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　表决结果如下：

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　（五）、审议通过《公司2006年年度报告及年度报告摘要》

　　表决结果如下：

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　（六）、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

　　按照《公司章程》的规定，董事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式逐名表决产生新一任董事，选举张平先生、谢卫先生、朱卫武先生、刘一凡先生、于江先生、刘钢先生为公司第五届董事会董事，选举陈小鲁先生、郑建彪先生、吴明辉先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：

　　张平先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　谢卫先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　朱卫武先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　刘一凡先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　于江先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　刘钢先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　陈小鲁先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　郑建彪先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　吴明辉先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　（七）、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

　　按照《公司章程》的规定，监事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式逐名表决产生新一届监事，选举李鑫胤先生、黄玉平先生、樊卫凤女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与经职工代表民主选举产生的公司职工代表监事曾国辉先生、刘志坚先生共同组成第五届监事会（公司职工代表监事简历见附件）。具体表决结果如下：

　　李鑫胤先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　黄玉平先生

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　樊卫凤女士

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　（八）、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》

　　同意聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构，并确定其2006年审计费用为43万元。

　　表决结果如下：

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　（九）、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案》

　　表决结果如下：

　　同意89，748，254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%

　　反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%

　　三、律师见证情况：

　　北京市天元律师事务所吴冠雄律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　江西长运股份有限公司

　　二零零七年四月十九日

　　附：江西长运第五届监事会职工代表监事简历

　　曾国辉先生：1957年出生，本科学历，经济师。历任江西长途

汽车运输公司总经理办公室秘书、江西长运股份有限公司总经理办公室副主任等职。现任本公司总经理办公室主任、第四届监事会职工代表监事。

　　刘志坚先生：1971年出生，本科学历，政工师。历任江西长运股份有限公司团委副书记、党委工作部副部长，江西长运集团有限公司党委工作部部长、纪委副书记等职，现任本公司宣传科科长。

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