健康元药业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2007-012

　　健康元药业集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　一、重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况。

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　健康元药业集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月18日于深圳市华安康年国际酒店召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱保国先生主持。出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份392，820，000股，占公司总股本的64.40%；其中有限售条件股东代表2人，代表股份392，580，000股，占股份总数的64.36%；无限售条件股东代表1人，代表股份240，000股，占股份总数的0.04%。公司董事、监事、高级管理人员共11人出席了会议，公司聘请的律师及邀请的其他人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：

　　1、审议并通过《2006年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票392，820，000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议并通过《2006年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票392，820，000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议并通过《2006年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票392，820，000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议并通过《2006年度利润分配方案》：根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认的2006年度本公司母公司会计报表实现的净利润为-72，749，795.65元。本年度无利润可分配。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成票392，820，000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议并通过《关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案》：经董事会审议，同意核销坏账41.48万元，报废材料及产成品2，308.77万元，报废固定资产132.17万元。

　　表决结果：赞成票392，820，000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○七年四月十八日