天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告（等）

　　证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2007-008

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年4月16日，在本公司会议室召开。会议应到董事九名， 实到董事八名。董事孙瑜因公无法亲自到会，委托董事长赵健代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：

　　一、《2006年度总经理报告》 (9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　二、《2006年年度报告及摘要》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　三、《2006年度财务决算报告》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　四、《2006年度利润分配方案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　公司2006年度实现净利润为-58，111，148.71元，加年初未分配利润-228，146，969.63元，本年可供股东分配的利润为-286，258，148.04.元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，建议2006年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

　　五、《关于公司计提减值准备的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)

　　1、坏账准备

　　根据财政部颁布的《企业会计制度》及公司制订的《关于提取各项资产减值准备和损失处理的规定》的有关规定，公司应于中期期末或年度终了按规定对应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）提取坏帐准备，公司对应收款项采用余额百分比法计提坏帐准备，提取比例为10%；根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》规定：“在采用账龄分析法、余额百分比法等方法的同时，能否采用个别认定法，应当视具体情况而定。如果某项应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别（例如，债务单位所处的特定地区等），导致该应收款项如果与其他应收款同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该应收款项采用个别认定法计提坏账准备。”的规定，公司对应收款项采用余额百分比法加个别认定法计提坏账准备。

　　本年公司采用个别认定对天津信通科技有限公司和天津南开戈德科技发展有限公司的其他应收款分别计提坏账准备991.80元和244万元。

　　上述坏账准备的计提不涉及关联方。

　　2、长期投资减值

　　2005年12月30日，中国证券监督管理委员会给兴安证券下达了《行政处罚决定书》（证监罚字[2005]第42号）取消了兴安证券的证券业务许可、责令关闭并已成立清算小组。公司已于2005年对上述投资计提了减值准备66，139，781.53元，鉴于兴安证券的现状，虽目前尚未最终形成清算报告，但已存在预计可收回金额低于其账面价值。根据谨慎性原则，公司决定本年度对兴安证券的投资以预计可收回金额低于账面值价值的部分再计提长期投资减值准备66，139，781.52元。

　　六、《公司2007年第一季度报告》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　七、《公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

　　根据财政部令第33号及财政部财会[2006]3号《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38号项具体准则的通知》规定“自2007年1月1日起在上市公司范围内施行，执行该38项准则的企业不再施行现行准则、《企业会计制度》”。根据证监会证监会字[2007]9号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号———财务报告的一般规定》（2007年修订）的规定及深圳证券交易所深证上〔2007〕38号《关于做好上市公司2007年第一季度报告工作的通知》的规定。公司修改了原有的会计政策、调整原有会计估计。

　　注：上述事项二、三、四、五、七项须经股东大会通过。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2007年4月19日

　　证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2007-009

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议

　　决议公告

　　公司于2007年4月16日在公司召开第五届监事会第九次会议，应到监事3人，实到监事2人，监事牟秀睿因公无法亲自到会，委托监事长马兆祥代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兆祥监事长主持，全票审议通过了以下事项：

　　1、审议通过公司2006年度监事会工作报告；

　　2、审议通过公司2006年年度报告及摘要；

　　3、审议通过公司2007年第一季度报告；

　　4、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案。

　　天津广宇发展股份有限公司监事会

　　2007年4月19日

　　证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2007-012

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于2007年半年度业绩预亏的

　　公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的半年度业绩情况

　　1、业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年6月30日。

　　2、业绩预告情况：由于公司所处

房地产行业具有一定的建设周期，公司销售

商品房尚未竣工验收，经初步估算，预计本公司2007年半年度净利润为负值。

　　二、2006年半年度业绩：

　　1、净利润：-24，107，994.46元

　　2、每股收益：-0.047元

　　三、其他说明（无）

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2007年4月19日

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