赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告（等）

　　证券代码：000426证券简称：大地基础公告编号：2007－03

　　赤峰大地基础产业股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2007年4月16日上午9时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：

　　一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年度董事会工作报告》；

　　二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度总经理工作报告》；

　　三、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度财务决算报告》；

　　四、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度利润分配预案》；

　　经大连华连会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年实现净利润16，308，401.00元，加上2006年年初未分配利润269，871，662.72元，2006年可供分配利润286，180，063.72元。

　　2006年度，拟定公司的利润分配预案是：以资本公积转增股本，即以公司2006年末的总股本346，069，562股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1股。

　　公司独立董事对此次利润分配方案进行了事前认可，并出具了审核意见。

　　此预案需提交公司2006年度股东大会审议通过后实施。

　　五、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年年度报告及年度报告摘要》；

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　1.将《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为人民币266，207，356元。”修改为 “公司注册资本为人民币380，676，518元。”

　　2.第九章通知和公告第二节公告第一百七十条“公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为“公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

　　七、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　因公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对第四届董事会进行换届，并推荐第五届董事会候选人。

　　公司第五届董事会由9名董事组成，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名景树森、寇显强、张春水、刘富军、李春晓、宿颖波、龚兴隆、冯立亮、李晓春为第五届董事会董事候选人，其中龚兴隆、冯立亮、李晓春为独立董事。

　　第五届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

　　第五届董事会董事选举将采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

　　此预案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　八、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；

　　九、以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司增加注册资本的议案》；

　　经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本公司以所属的富龙大厦后院住宅用地增加锦绣地产的注册资本。

　　公司的控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司拟以其所属的两宗土地增加-赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的注册资本。富龙集团拟按照经评估后的土地使用权价值增加锦绣地产的注册资本。

　　北京市大地科技实业总公司承诺放弃增资权利。

　　锦绣地产增资后，本公司仍居绝对控股地位。

　　鉴于，富龙集团为本公司的控股股东，以土地增加公司控股子公司的注册资本构成关联交易，同意公司董事会授权总经理组织办理增资土地的评估等前期工作，待前期相关工作办理完毕，再行召开董事会会议审议并进行信息披露。

　　关联方董事景树森先生回避了此议案的表决。

　　十、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司应收帐款坏帐计提比例的议案》；

　　公司目前的应收帐款坏账准备计提方法为余额百分比法，比例为应收款项余额的1%。根据《企业会计准则》及国家会计法规的有关规定，为了加强应收款项的财务管理，细化会计估计，使坏账准备的计提更为公允地反映公司的资产风险，公司董事会同意拟从2007年开始由原余额百分比法变更为账龄分析法，将应收款项的计提比例按照不同帐龄变更为：

　　一年以内应收款项的计提比例为1%，一至二年应收款项的计提比例为2%，二至三年应收款项的计提比例为4%，三年以上应收款项的计提比例为8%。

　　十一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘用2007年度审计机构的议案》；

　　决定续聘大连华连会计师事务所为2007年度公司的审计机构，聘用期限为一年。授权公司总经理与大连华连会计师事务所商谈年度审计费用，报公司2006年度股东大会审议批准。

　　十二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

　　详细内容请见《赤峰大地基础产业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》。

　　此公告

　　赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

　　二○○七年四月十九日

　　证券代码：000426证券简称：大地基础公告编号：2007－04

　　赤峰大地基础产业股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第三十二次会议于2007年4月16日14时在公司会议室召开，会议由监事会主席张国兴先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：

　　一、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年度董事会工作报告》；

　　二、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

　　三、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度总经理工作报告》；

　　四、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度财务决算报告》；

　　五、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度利润分配预案》；

　　六、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2005年年度报告及年度报告摘要》；

　　七、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　八、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　九、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届暨推荐监事候选人及职工监事的议案》；

　　因公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限责任公司章程》的有关规定，公司拟对第四届监事会进行换届，并推荐第五届监事会候选人及职工监事。

　　公司第五届监事会成员共3名，经股东推荐，监事会拟提名张国兴、呼和为公司第五届监事会监事候选人。经赤峰大地基础产业股份有限公司第二届员工代表大会推荐，徐瑞为职工监事。

　　第五届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

　　第五届监事会监事选举将采用累积投票制。

　　此预案需提交公司2006年度股东大会审议。

　　十、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；

　　十一、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司增加注册资本的议案》；

　　十二、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司应收帐款坏帐计提比例的议案》；

　　十三、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘用2007年度审计机构的议案》；

　　十四、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

　　此公告

　　赤峰大地基础产业股份有限公司监事会

　　二○○七年四月十九日

　　证券代码：000426证券简称：大地基础 公告编号：2007-05

　　关于召开赤峰大地基础产业股份有限公司

　　二〇〇六年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2007年5月11日（星期五）上午9时；

　　2.召开地点：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号公司会议室；

　　3.召 集 人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）2007年4月30日(星期一 )收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1.《赤峰大地基础产业股份有限公司 2006年度董事会工作报告》；

　　2.《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

　　3.《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度财务决算报告》；

　　4.《赤峰大地基础产业股份有限公司2006年度利润分配方案》；

　　5..《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　(1)关于选举景树森先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　(2)关于选举寇显强先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　(3)关于选举张春水先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　(4)关于选举刘富军先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　(5)关于选举李春晓先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　(6)关于选举宿颖波先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　(7)关于选举龚兴隆先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　　(8)关于选举冯立亮先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　　(9)关于选举李晓春先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　　6．《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　(1)关于选举张国兴先生为公司第五监事会监事的议案；

　　(2)关于选举呼和先生为公司第五届监事会监事的议案；

　　(3)关于选举徐瑞先生为公司第五届监事会监事的议案；

　　7．《关于调整公司应收帐款坏帐计提比例的议案》

　　8．《关于修改公司章程的议案》；

　　9．《关于聘用公司2007年度审计机构的议案》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：

　　符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，到公司董事会秘书处（证券部）办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

　　2．登记时间：2007年5月9日至5月10日(上午9：00-下午4：00)

　　3．登记地点：公司董事会秘书处（证券部）

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　委托代理人需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　公司地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街八号

　　

邮政编码：024005

　　联系电话：(0476)22166832216690

　　传真：(0476)2216691

　　联 系 人：寇显强、张旭东

　　2.会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　七、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席赤峰大地基础产业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人股东帐号：持股数：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托日期：有效期：

　　赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月十九日

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