柳州化工股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人廖能成，主管会计工作负责人覃永强及会计机构负责人（会计主管人员）黄吉忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司合成氨节能挖潜清洁生产技术改造项目自2007年年初投料试车成功，一季度设备仍处于调试阶段，生产情况不是很理想，运行时间短、负荷低，二季度项目投资将转固，届时会大幅增加公司固定资产折旧费用，如果二季度该项目仍不能实现长周期稳定运行，将对公司业绩产生较大影响。

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用 √不适用

　　柳州化工股份有限公司

　　法定代表人：廖能成

　　2007年4月19日

　　股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2007—015

　　柳州化工股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于二○○七年四月十七日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成主持。

　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　1、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2007年第一季度报告；

　　2、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围的议案；

　　公司目前的经营范围是硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、重碱制造，煤炭的销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　　根据公司发展的需要，公司将经营范围变更为：生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、重碱；煤炭销售及过磅收费等；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。

　　3、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于增加公司注册资本的议案；

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据及大信会计师事务有限公司出具的验资报告(大信验字（2007）第0002号)，由于柳化转债转股增加公司股份数为31，037，929股，从而也使公司股本从190，821，800元增加至221，859，729元，公司注册资本由190，821，800元增加至221，859，729元。

　　2006年第一次临时股东大会授权董事会在本次发行可转债完成后，根据可转换公司债券转股情况，修改公司章程相应条款办理工商变更登记事宜，公司董事会将根据这一授权完成对公司章程相应条款的修订和办理工商变更登记事宜。

　　4、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　随着公司不断发展，公司需要增加经营范围，拟对原公司章程中的相应条款进行修订：

　　原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、重碱制造，煤炭的销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。以公司登记机关核准为准。”

　　修订为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工业水、生活水、除氧脱盐水、硝基复合肥、重碱；煤炭的销售及过磅收费等；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。”

　　以上2、4项议案需提交2006年度股东大会审议。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　2007年4月19日

　　股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2007—016

　　柳州化工股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于二○○七年四月十八日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成主持。

　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　1、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；

　　会议选举廖能成、马朝梅、覃永强、苏东升、袁志刚、王启生、袁正中、童张法、张雄斌为公司第三届董事候选人（候选人简历附后），其中袁正中、童张法、张雄斌为独立董事候选人。

　　2、以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司董事、监事等高管人员津贴方案的议案。

　　（1）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司每年向每位独立董事支付人民币3万元的津贴。同时独立董事为公司开展工作发生的费用和独立董事依法行使职权时所需的费用由公司承担。

　　（2）公司向董事、监事支付工作津贴。董事每人每月支付1200元工作津贴，监事每人每月支付1000元工作津贴。

　　以上议案均需提交2006年度股东大会审议。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　2007年4月19日

　　附：董事候选人简历

　　廖能成，男，1957年生，硕士，高级工程师，广西大学兼职教授，第九、十届全国人大代表。曾任柳州化肥厂厂长助理、副厂长、柳化集团副总经理、总经理。现任本公司董事长，柳化集团董事长、党委书记。曾获全国质量管理奖、国务院民族团结进步模范、自治区新产品成果三等奖、广西重奖研制推广科技成果有功人员三等奖、自治区新产品优秀成果二等奖、中国化学工业优秀思想政治工作者、中国经济2005年度十大风云人物、全国五一劳动奖章等荣誉。

　　覃永强，男，1966年生，学士，研究生，工程师。曾任柳州化肥厂车间主任、柳化集团总经理助理、副总经理、本公司董事，现任本公司董事、副董事长、总裁；柳州市第十一届人大代表、柳州市第十届政协委员。

　　马朝梅，女，1953年生，硕士，高级工程师。曾任柳州化肥厂副厂长、柳化集团副总经理、柳州市柳北区第七届人大代表、柳州市第九届政协委员，现任本公司董事，柳化集团董事、总经理。曾获自治区科技进步三等奖。

　　苏东升，男，1961年生，大学学历，工程师。曾任融安县氮肥厂技术员、柳州化肥厂工艺员、生产处副处长、供排水车间主任、合成车间主任、副厂长、公司董事、监事会会召集人；现任柳化集团副总经理、董事。曾获全国化工环境保护优秀厂长、经理殊誉。

　　袁志刚，男，1972年生，研究生，经济师。历任柳州化肥厂技术员、柳化集团办公室秘书、办公室主任助理，公司行政部部长，2001年2月至今任柳州化工股份有限公司董事会秘书、行政部部长、投融资部部长，2006年4月至今任柳州柳化钾肥有限公司监事。袁志刚先后荣获《新财富》杂志2004年度“金牌董秘”、英国《IR》杂志 “2005年中国公司（中小市值）最佳投资者关系主管”等荣誉。

　　王启生，男，1949年生，大专学历，经济师。曾任柳州市建材工业公司副经理、柳州市人民政府驻海口办事处副主任、海口工贸公司副经理、柳州市计委副主任、柳州市人民政府副秘书长兼办公室主任、柳州市计委党组书记、副主任、柳州市国有资产监督管理委员会办公室副主任、主任、党委副书记，现任柳州市人民政府国有资产监督管理委员会调研员。

　　袁正中，男，1936年生，研究生，高级工程师，副省级退休干部。曾任大连工学院助教，西安造纸机械厂副厂长、代理厂长，陕西轻工业厅厅长，西安市市长、中共陕西省委常委，广西壮族自治区人民政府副主席、常务副主席、自治区党委常委，广西壮族自治区政协常务副主席、党组副书记等职。现任世界生产力科学院院士，中国生产力协会副会长，广西老科协会长，广西企联顾问。与上市公司不存在关联关系。截止决议公告日，该候选人没有持有公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　童张法，男，1963年生，博士，教授。曾任广西大学副教授、教授，渥太华大学访问学者，现任广西大学化学化工学院教授、院长。曾获广西高校“三育人”先进个人，广西科技进步三等奖，广西高校科技进步三等奖，广西“十百千人才工程”第二层次人选，广西壮族自治区教学成果二等奖等荣誉。与上市公司不存在关联关系。截止决议公告日，该候选人没有持有公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张雄斌，男，1970年生，工商管理硕士，注册会计师。曾任会计师事务有限公司合伙人，广西桂东电力股份有限公司董事、副总裁，国海证券有限责任公司董事，南宁化工股份有限公司独立董事，广西南方食品集团股份有限公司副总裁，现任广西南方食品集团股份有限公司副董事长、总裁。与上市公司不存在关联关系。截止决议公告日，该候选人没有持有公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2007—017

　　柳州化工股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　柳州化工股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2007年4月18日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人苏东升先生主持。部分公司高级管理人员列席了会议。

　　经出席会议的监事审议表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了关于监事会换届选举的议案：

　　会议选举庞邦永、林波、黄良和等三人为监事候选人(简历附后)，与职工大会代表选举的二名职工监事韦冬蜜、黄淇共同组成公司第三届监事会。

　　该议案须提交2006年度股东大会审议。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司监事会

　　2007年4月19日

　　附：监事候选人简历

　　庞邦永，男，1957年生，学士，高级工程师，曾任柳州化肥厂车间主任、分厂厂长、柳化集团机动部部长、柳化集团副总工程师、本公司总裁助理、副总裁，现任柳化集团副总经理。

　　林 波，男，1957年生，大专学历，高级政工师。曾任柳州化肥厂车间工会主席、党支部副书记、供应处副处长，柳化集团供应部部长助理、分厂党支部副书记、书记、厂长，柳化集团党委委员、纪委副书记、党委工作部部长、党支部书记、监察室主任。现任柳化集团党委副书记、纪委书记，柳州市第十届政协委员。

　　黄良和，男，1958年生，大专学历，会计师。曾任广西三柳化工公司财务处长，现任柳州市国有资产监督管理委员会派驻柳化集团财务总监。

　　股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2007—018

　　柳州化工股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人柳州化工股份有限公司董事会现就提名袁正中、童张法、张雄斌 为柳州化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与柳州化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任柳州化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二、符合柳州化工股份有限公司章程规定的任职条件。

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在柳州化工股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括柳州化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：柳州化工股份有限公司董事会 2007年4月19日

　　附:柳州化工股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人袁正中、童张法、张雄斌，作为柳州化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与柳州化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括柳州化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：袁正中 童张法 张雄斌

　　2007年4月17日

　　股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2007—019

　　柳州化工股份有限公司

　　关于召开2006年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议时间：2007年5月10日（星期四）下午2：30

　　二、会议地点：公司办公楼三楼中间会议室

　　三、会议审议事项

　　1、2006年度董事会工作报告

　　2、2006年度监事会工作报告

　　3、公司2006年度报告

　　4、2006年度财务决算报告

　　5、2007年度财务预算报告

　　6、2006年度利润分配方案

　　7、关于2007年度续聘大信会计师事务有限公司的议案

　　8、关于2007年度日常性关联交易的议案

　　9、关于资产收购暨关联交易的议案

　　10、关于变更公司经营范围的议案

　　11、关于修改公司章程的议案

　　12、关于选举廖能成先生为公司第三届董事会董事的议案

　　13、关于选举马朝梅女士为公司第三届董事会董事的议案

　　14、关于选举覃永强先生为公司第三届董事会董事的议案

　　15、关于选举苏东升先生为公司第三届董事会董事的议案

　　16、关于选举袁志刚先生为公司第三届董事会董事的议案

　　17、关于选举王启生先生为公司第三届董事会董事的议案

　　18、关于选举袁正中先生为公司第三届董事会独立董事的议案

　　19、关于选举童张法先生为公司第三届董事会独立董事的议案

　　20、关于选举张雄斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案

　　21、关于选举庞邦永先生为公司第三届监事会监事的议案

　　22、关于选举林波先生为公司第三届监事会监事的议案

　　23、关于选举黄良和先生为公司第三届监事会监事的议案

　　24、关于公司董事、监事等高管人员津贴方案的议案

　　四、会议出席对象

　　1、截止2007年5月8日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　2、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　五、参加会议办法

　　符合会议出席要求的股东或其授权代理人，请持本法人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（授托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2007年5月9日到本公司董秘办公室办理出席会议登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书式样见附件一）

　　六、其它事项

　　1、参加会议人员食宿费用自理；

　　2、联系人：龙立萍 邹英辉

　　3、电话：0772-2516580 0772-2519434 传真：0772-2510401

　　4、地址：广西柳州市北雀路67号 邮编：545002

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　2007年4月19日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席柳州化工股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：委托人签名：

　　柳州化工股份有限公司

　　2007年第一季度报告

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