湖南天润化工发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年04月17日上午9：30

　　2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆18楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长李庆国先生

　　三、会议的出席情况

　　出席大会的股东及股东代表有17人、代表股份32，600，936股，占公司总股份的44.05%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

　　同意32，600，936股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

　　同意32，600，936股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《2006年年度报告及摘要》；

　　同意32，600，936股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

　　同意32，600，936股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《2006年度利润分配预案》；

　　同意32，582，584股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对18，352股；占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股。

　　2006年公司实现净利润2，628万元，截止2006年12月31日，公司未分配利润为12，208万元。考虑到募集资金投向项目资金缺口比较大，公司2006年度不进行现金利润分配和送股，未分配利润根据生产经营需要使用。

　　6、审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》；

　　同意32，600，936股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于合成氨－联醇项目的议案》；

　　同意32，600，936股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2.律师姓名：徐德彬律师

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　湖南天润

　　董事会

　　二○○七年四月十七日