上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600614 900907 股票简称：*ST鼎立 *ST鼎立B 编号：临2007—05

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月14日在浦东碧云路1168号碧云

钻石酒店公寓二楼召开，出席会议的股东代表共 43 人，代表股份51469538股，占公司股份总额的 44.7 %；其中无限售条件A股流通股股东代表32人，代表股份288585股，占无限售条件A股流通股股份总额的2.03 %，无限售条件B股流通股股东代表9人，代表股份335543股，占无限售条件B股流通股股份总额的0.8%。会议由许宝星董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　审议关于宁波药材部分

房地产拍卖的议案。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2007年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2007年4月17日

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