天创置业股份有限公司2006年度股东大会决议公告（等）

　　证券简称：天创置业 证券代码：600791 编号：临2007---015号

　　天创置业股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交审议。

　　天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2006年度股东大会于2007年4月16日上午9:30，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东及股东代表共计6人，代表股份57，865，343股，占公司总股本128，700，000股的44.96%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。

　　会议由董事长徐京付主持。经参会股东审议形成以下决议：

　　一、以57，865，343股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2006年度董事会工作报告；

　　二、以57，865，343股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2006年度监事会工作报告；

　　三、以57，865，343股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了2006年年度报告及摘要（详细内容见2007年3月8日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　四、以57，865，343股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2006年财务决算报告；

　　五、以57，865，343股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2006年度利润分配预案；

　　经中瑞华恒信会计师事务所审计确认，本公司2006年度实现净利润27，412，774.19元，提取10％法定盈余公积金2，741，277.42元后余额为24，671，496.77元，公司于2006年5月实施了2005年度利润分配方案，加上以前年度未分配利润87，817，425.75元（即本期余额加上2005年度未分配），本年度可供股东分配利润为112，488，922.52元。

　　根据公司实际经营情况及2007年业务发展计划，同意公司对2006年度未分配利润进行分配。即以本次非公开发行股票工作完成后的总股本为基数，向全体股东每10股送5股派发现金红利0.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；公司本次不进行公积金转增股本。

　　六、以57，865，343股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2007年财务预算报告；

　　七、以57，865，343股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于调整独立董事津贴的议案；

　　同意公司将每位独立董事的年度津贴由3.6万元人民币/年（含税）调整为4.8万元人民币/年（含税），起始日期为2006年1月1日。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

　　八、以57，865，343股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于聘请会计师事务所的议案。

　　同意继续聘请中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司负责公司2007年度的审计工作。支付其2007年度的审计报酬仍为33万元。

　　本公司聘请上海市瑛明律师事务所郑杰律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年4月16日