天津市房地产发展（集团）股份有限公司2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张勇，主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　公司净利润同比增长30.61％，主要因为公司营业收入增加较多，期间费用比上年同期有所减少，使得利润增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　公司五届十二次董事会会议，审议通过了公司定向增发的相关事项，并于2007年4月16日召开的2006年度股东大会审议通过。公司将尽快组织申报材料报送中国证监会审核。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　1．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月法定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。

　　2．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六个月内，当价格低于5.0元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　法定代表人：张勇

　　2007年4月17日

　　股票代码：600322股票简称：天房发展公告编号：2007—013

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　五届十三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十三次董事会于2007年4月15日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

　　1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年第一季度报告的议案；

　　2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了向天津海景实业有限公司增资的议案。

　　天津湾项目是天津海河开发六大节点之一，由公司控股子公司天津海景实业有限公司进行开发的重大项目，为了及时抓住天津市经济快速发展的有利时机，进一步加快该项目的建设步伐，提高海景实业公司的融资能力，现拟用人民币1亿元与北京天鸿宝业房地产股份有限公司按相同比例向海景实业有限公司增资。本次增资后，天津海景实业有限公司注册资金为五亿元，天房发展共出资二亿五千万元，占公司总股本的50%，股份比例不变。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年四月十七日

　　证券代码：600322 证券简称：天房发展 编号：2007—014

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司五届十二次董事会提议召开，公司于2007年4月16日上午在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅，以现场表决和网络投票相结合的方式召开了公司2006年度股东大会，应出席会议的股东所持股数423707417股，实际出席会议的股东及授权代表487人，代表股份总数138503319股，占公司总股本32.69%。其中：参加现场投票的股东及授权代表共8人，代表股份120558364股，占公司总股本28.45%。参加网络投票的股东共479 人，代表股份17944955股，占公司总股本4.24%。

　　董事长张勇先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过公司2006年度董事会工作报告；同意134086182股，占参会有表决权股份的96.81%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权4064337股，占参会有表决权股份的2.93%。

　　2、审议通过公司2006年度监事会工作报告；同意127277892股，占参会有表决权股份的91.90%，反对368000股，占参会有表决权股份的0.27%，弃权10857427股，占参会有表决权股份的7.84%。

　　3、审议通过公司2006年年度报告及报告摘要；同意126882575股，占参会有表决权股份的91.61%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权11267944股，占参会有表决权股份的8.14%。

　　4、审议通过公司2006年财务决算报告；同意126651779股，占参会有表决权股份的91.44%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权11498740股，占参会有表决权股份的8.30%。

　　5、审议通过公司2006年度利润分配的预案；同意127362899股，占参会有表决权股份的91.96%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权10787620股，占参会有表决权股份的7.79%。

　　公司2006年实现净利润为33，241，276.52元，加年初未分配利润77，382，206.02元，本年度可供分配利润为110，623，482.54元，公司以现有股本423，707，417股为基数，向全体股东每10股分配0.60元（含税）现金红利，需用分红资金25，422，445.02元，期末未分配利润77，981，038.90元，结转至以后年度分配。

　　2006年度分红方案实施的具体日期另行公告。

　　6、审议通过公司资本公积金转赠股本预案；同意128295674股，占参会有表决权股份的92.63%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权9854845股，占参会有表决权股份的7.12%。

　　以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份。

　　2006年度资本公积金转增股本方案实施的具体日期另行公告。

　　7、审议通过公司实施新会计政策的议案；同意126820019股，占参会有表决权股份的91.56%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权11330500股，占参会有表决权股份的8.18%。

　　8、审议通过续聘2007年度财务审计机构的议案；同意126562351股，占参会有表决权股份的91.38%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权11588168股，占参会有表决权股份的8.37%。

　　9、审议通过公司投资滨海新区空港物流综合配套服务区10.7万平米住宅项目[津东丽程（挂）2006-060号地块]的议案；同意128826923股，占参会有表决权股份的93.01%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权9323596股，占参会有表决权股份的6.73%。

　　10、审议通过公司转让南门西B、C项目的议案；同意128702853股，占参会有表决权股份的92.92%，反对354170股，占参会有表决权股份的0.26%，弃权9446296股，占参会有表决权股份的6.82%。

　　11、审议通过投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目的议案；同意128793271股，占参会有表决权股份的92.99%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权9357248股，占参会有表决权股份的6.76%。

　　12、审议通过关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；同意128739359股，占参会有表决权股份的92.95%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权9411160股，占参会有表决权股份的6.79%。

　　13、审议通过公司非公开发行股票方案的议案；（天津市房地产开发经营集团有限公司因参与现金认购，此项议案回避表决）

　　该议案逐项审议表决情况：

　　（1）发行股票的类型和面值；同意23242393股，占有表决权股份的72.37%，反对355800股，占参会有表决权股份的1.11%，弃权8516864股，占参会有表决权股份的26.52%。

　　（2）发行数量；同意23196693股，占参会有表决权股份的72.23%，反对355800股，占参会有表决权股份的1.11%，弃权8562564股，占参会有表决权股份的26.66%。

　　（3）发行对象；同意23186693股，占参会有表决权股份的72.20%，反对404000股，占参会有表决权股份的1.26%，弃权8524364股，占参会有表决权股份的26.54%。

　　（4）上市地点；同意23193193股，占参会有表决权股份的72.22%，反对355800股，占参会有表决权股份的1.11%，弃权8566064股，占参会有表决权股份的26.67%。

　　（5）发行价格及定价依据；同意23092675股，占参会有表决权股份的71.91%，反对449818股，占参会有表决权股份的1.40%，弃权8572564股，占参会有表决权股份的26.69%。

　　（6）发行方式；同意23186693股，占参会有表决权股份的72.20%，反对365800股，占参会有表决权股份的1.14%，弃权8562564股，占参会有表决权股份的26.66%。

　　（7）募集资金用途及数额；同意23196693股，占参会有表决权股份的72.23%，反对355800股，占参会有表决权股份的1.11%，弃权8562564股，占参会有表决权股份的26.66%。

　　（8）本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案；同意23313767股，占参会有表决权股份的72.59%，反对441300股，占参会有表决权股份的1.37%，弃权8359990股，占参会有表决权股份的26.03%。

　　（9）决议的有效期；同意23196693股，占参会有表决权股份的72.23%，反对355800股，占参会有表决权股份的1.11%，弃权8562564股，占参会有表决权股份的26.66%。

　　14、审议通过本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案；同意128996639股，占参会有表决权股份的93.14%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权9153880股，占参会有表决权股份的6.61%。

　　15、审议通过公司前次募集资金使用情况的说明；同意128580865股，占参会有表决权股份的92.84%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权9569654股，占参会有表决权股份的6.91%。

　　16、审议通过董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析；同意128572659股，占参会有表决权股份的92.83%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权9577860股，占参会有表决权股份的6.92%。

　　17、审议通过提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；同意128592943股，占参会有表决权股份的92.84%，反对352800股，占参会有表决权股份的0.25%，弃权9557576股，占参会有表决权股份的6.90%。

　　其中第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17项议案内容刊登在2007年3月27日，第9项内容刊登在2006年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　会议还听取了公司独立董事2006年度的述职报告。

　　本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　二OO七年四月十七日

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　2007年第一季度报告

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