广西五洲交通股份有限公司2006年度股东大会决议公告（等）

　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2007-08

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2006年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年4月13日上午8点30分

　　2、召开地点：广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室

　　3、召开方式：现场书面投票表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长饶东平先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人共7人，所持股份307，453，060股，占公司有表决权总股份的69.56%。其中：有限售条件的流通股307，360，000股，占公司有表决权总股份的69.54%；无限售条件的流通股93，060股，占公司有表决权总股份的0.02%。

　　2、其他人员出席情况：公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市中闻律师事务所岳秋莎律师出席会议进行见证。

　　三、提案审议情况

　　（一）本次会议以记名投票方式逐项审议通过了以下普通决议：

　　1、审议通过公司2006年度董事会工作报告

　　赞成307，453，060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93，060股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过公司2006年度监事会工作报告

　　赞成307，453，060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93，060股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过公司2006年度财务决算报告

　　赞成307，453，060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93，060股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过公司2006年度利润分配预案

　　本公司2006年度实现净利润74，957，391.23元，提取10%法定盈余公积金7，495，739.12元，余下可供分配利润67，461，652.11元，加上转入的上一年度未分配利润余额281，407，358.50元，2006年度可供股东分配的利润为348，869，010.61元。

　　以2006年12月31日止的总股本44，200万股为基数，向全体股东每10股派现0.7元（含税），合计派现30，940，000.00元，余下利润317，929，010.61元用作投资参股建设新的高速公路或结转以后年度分配。

　　本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　赞成307，453，060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93，060股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过公司2006年年度报告及其摘要

　　赞成307，453，060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93，060股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案

　　大会同意公司2007年度继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司财务的审计机构（截止2006年度，该事务所连续担任公司审计机构5年）。2007年度深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计费用标准为30万元（含差旅费）。

　　赞成307，453，060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93，060股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过关于调整公司在岑罗高速公路持股比例的议案

　　为了突出公司的主业，改善公司的投资结构，加大公司在岑罗高速公路的持股比例，经与广西壮族自治区高速公路管理局协商一致并报广西壮族自治区交通厅批准，公司单方对岑罗高速增资3，069.36万元。增资后，岑罗高速的注册资本为6，069.36万元，其中公司在岑罗高速的持股比例从原来的65%调整为82.70%，广西壮族自治区高速公路管理局的持股比例由原来的35%调整为17.30%。

　　据测算，岑罗高速总投资估算为18.324亿元，其中资本金6.41亿元；持股比例调整后，本公司将投资5.3亿元，广西壮族自治区高速公路管理局投资1.11亿元。

　　与公司共同投资建设筋竹至岑溪高速公路的广西壮族自治区高速公路管理局是本公司第一大股东，属关联股东。因此，该项目构成关联交易。根据相关规定，广西壮族自治区高速公路管理局对本议案回避表决。

　　除关联股东广西壮族自治区高速公路管理局的股份121，859，200股回避表决外，出席会议有表决权的股份为185，593，860股。表决结果如下：

　　赞成185，593，860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93，060股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过关于选举董威先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　大会选举董威先生为公司第五届董事会独立董事，任期从2007年4月13日起至第五届董事会任期届满止。

　　赞成307，453，060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93，060股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）本次大会以记名投票方式审议通过了以下特别决议：

　　审议通过关于修改公司章程的议案

　　1、根据公司完成股权分置改革后的股份变动情况，在《公司章程》第三章第一节第二十一条“公司8，000万股流通股发行上市以及内部职工股获准上市交易后，公司的股本结构为：普通股44，200万股，其中国家股2，480万股，占公司股本总数的5.61%；国有法人股31，520万股，占公司股本总数的71.31%；社会公众股10，200万股，占公司股本总数的23.08%。”后增加“公司股权分置改革完成后，公司的股本结构为：普通股44，200万股，其中有限售条件的流通股为30，736万股，占公司股本总数的69.54%；无限售条件的流通股为13，464万股，占公司股本总数的30.46%。有限售条件的流通股中，其中国家股2，241.92万股，占公司股本总数的5.07%；国有法人股28，494.08万股，占公司股本总数的64.47%。”。

　　2、《公司章程》第五章第二节第一百零八条 “董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人”修改为“董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长2人”。

　　赞成307，453，060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中无限售条件的流通股赞成93，060股，占出席会议的流通股有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　北京市中闻律师事务所岳秋莎律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议；

　　（二）北京市中闻律师事务所岳秋莎律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　二OO七年四月十四日

　　证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2007-09

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：2007年4月13日下午1点开始

　　（二）召开地点：广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室

　　（三）召开方式：以现场投票与网络表决相结合的方式进行表决

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长饶东平先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席现场会议和参加网络投票的股东总共为59人，所持股份 309，231，411股，占公司有表决权总股份的69.96%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共7人，所持股份307，453，060股，占公司有表决权总股份的69.56%。

　　2、通过网络投票的股东52人，代表股份1，778，351股，占公司有表决权总股份的0.40%。

　　（二）其他人员出席情况：公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市中闻律师事务所岳秋莎律师出席会议进行见证。

　　三、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　　1、现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　2、网络投票表决结果：赞成931，363股，占参加网络投票有表决权股份总数的52.37%；反对36，020股，占参加网络投票有表决权股份总数的2.03%；弃权810，968股，占参加网络投票有表决权股份总数的45.60%。

　　3、总的表决结果：赞成308，384，423股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对36，020股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权810，968股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。与会股东表决通过了本议案。

　　（二）审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

　　该议案内容逐项表决情况如下：

　　1、发行规模

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成87，040股，占参加网络投票有表决权股份总数的4.89%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，684，711股，占参加网络投票有表决权股份总数的94.74%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，540，100股，占出席会议有表决权股份总数的99.45%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，684，711股，占出席会议有表决权股份总数的0.55%。与会股东表决通过了本议案。

　　2、可转换公司债券存续期限

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　3、票面金额和发行价格

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　4、票面利率

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　5、计息规则

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46 %；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　6、还本付息的期限和方式

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46 %；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　7、转股期

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　8、转股价格的确定

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成107，940股，占参加网络投票有表决权股份总数的6.07%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，663，811股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.56%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，561，000股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，663，811股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　9、转股价格的调整及计算方式

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　10、转股价格向下修正条款

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　11、赎回条款

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　12、回售条款

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　13、转股后的股利分配

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　14、发行方式及发行对象

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　15、本次发行可转换公司债券募集资金用途

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　16、担保事项

　　（1）现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　（2）网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，665，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

　　（3）总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，665，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　（三）审议通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案

　　1、现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　2、网络投票表决结果：赞成106，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对8，976股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.50%；弃权1，663，135股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.53%。

　　3、总的表决结果：赞成307，559，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对8，976股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，663，135股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　（四）审议通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案

　　1、现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　2、网络投票表决结果：赞成101，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.69%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，670，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.94%。

　　3、总的表决结果：赞成307，554，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，670，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　（五）审议通过关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换债券发行事宜的议案

　　1、现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　2、网络投票表决结果：赞成101，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.69%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，670，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.94%。

　　3、总的表决结果：赞成307，554，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，670，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　（六）审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　1、现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　2、网络投票表决结果：赞成101，240股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.69%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，670，511股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.94%。

　　3、总的表决结果：赞成307，554，300股，占出席会议有表决权股份总数的99.46 %；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，670，511股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　（七）审议通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案

　　1、现场投票表决结果：赞成307，453，060股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

　　2、网络投票表决结果：赞成103，300股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.81%；反对6，600股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1，668，451股，占参加网络投票有表决权股份总数的93.82%。

　　3、总的表决结果：赞成307，556，360股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6，600股，占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1，668，451股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

　　四、律师见证情况

　　北京市中闻律师事务所岳秋莎律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次临时股东大会会议决议；

　　（二）北京市中闻律师事务所岳秋莎律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　二OO七年四月十四日

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