贵州力源液压股份有限公司2006年年度股东大会决议公告（等）

　　股票代码：600765股票简称：力源液压 编号：临2007-005

　　贵州力源液压股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

　　贵州力源液压股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月12日在本公司406会议室召开。会议由公司董事长李利主持，公司股东及股东代表14人出席会议，代表股份63752888股，占公司股份总数的58.74%。会议合法有效。公司董事(独立董事)出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。会议以书面表决方式审议通过如下事项：

　　1．审议通过《公司2006年年度报告》和《公司2006年年报摘要》。

　　同意股数63745188股，占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股，占代表股份总数的0.01%。

　　2．审议通过《公司2006年度董事会工作报告及独立董事述职报告》。

　　同意股数63745188股，占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股，占代表股份总数的0.01%。

　　3．审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。

　　同意股数63745188股，占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股，占代表股份总数的0.01%。

　　4．审议通过《公司2006年度财务决算报告》的议案。

　　同意股数63745188股，占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股，占代表股份总数的0.01%。

　　5．审议通过《公司2006年度利润分配议案》：2006年度公司共实现净利润12，677，726.73元。按照国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据2006年本公司实施股权分置改革中对股东的承诺：即2006年度实现的净利润提取法定盈余公积金后不小于50%的可供股东分配利润用于2006年度利润分配，现提交本次股东大会审议的2006年度利润分配方案如下：

　　（1）按中和正信会计师事务所有限公司审定的2006年度净利润12，677，726.73元。，提取10%法定盈余公积金1，267，772.67元，加上年初未分配利润10，311，652.37元，以及其它因素转入-3，507.23元，本年度可供分配的利润为21，718，099.22元。

　　（2）公司拟以2006年末总股本10，854.3万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.53元(含税)，合计分配现金红利5，752，779元，剩余未分配利润留作以后年度分配，该资金暂时用于补充公司流动资金，以保证公司持续稳定地增长和长远发展。

　　（3）本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意股数63745188股，占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股，占代表股份总数的0.01%。

　　6．审议通过关于变更会计政策的议案。

　　同意股数63745188股，占代表股份总数的99.99%；弃权股份7700股，占代表股份总数的0.01%。

　　北京嘉源律师事务所律师徐莹见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格和表决程序合法有效。北京嘉源律师同意将本法律意见书作为公司2006年度股东大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

　　特此公告。

　　贵州力源液压股份有限公司

　　二ＯＯ七年四月十二日

　　股票代码：600765 股票简称：力源液压 编号：临2007-006

　　贵州力源液压股份有限公司

　　股价异常波动及重大事项进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于贵州力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”或“本公司”）A股股票于2007年4月9、10、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，股价出现异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，现对有关事项公告如下：

　　1．2006年11月7日本公司二届董事会第29次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》，该项议案拟发行股票的特定对象包括中国一航的全资子公司贵航集团、中航投资有限公司、本公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司和贵航集团的控股子公司贵州盖克航空机电有限公司。该事项已于2006年11月8日通过《上海证券报》和上海证券交易所所网站予以公告。

　　2．2007年4月12日本公司经征询实际控制人中国贵州航空工业（集团）有限公司（以下简称“贵航集团”），贵航集团表示本公司向特定对象发行股份购买资产的事项，现阶段正按程序进行资产评估等工作，并就具体注入资产方案进行磋商和认证，该事项尚待有关主管部门批准或核准。公司将关注该事项进展情况，按规定及时履行信息披露。除此之外，公司无应披露而未披露的信息。本公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和上海证券交易所网站，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州力源液压股份有限公司

　　二ＯＯ七年四月十二日