内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2007-007

　　B股代码 900936B股简称 鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司于2007年4月12日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2007年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共285人，代表股份数442，700，466股，占公司总股本的42.90%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨志远先生主持。

　　2、出席本次会议的A股股东及股东代表199人、代表股数434，625，862股，B股股东及股东代表86人，代表股数8，074，604股。

　　二、提案审议情况

　　(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　同意440，583，263股，占出席会议有效表决股份总数的99.52%，反对717，110股，占出席会议有效表决股份总数的0.16%，弃权1，400，093股，占出席会议有效表决股份总数的0.32%；其中A股：同意433，967，309股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.85%，反对290，560股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%，弃权367，993股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%；B股同意6，615，954股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的81.94%，B股反对426，550股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的5.28%，B股弃权1，032，100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的12.78%。

　　（二）审议通过了《本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案》

　　同意433，687，301股，占出席会议有效表决股份总数的97.96%，反对991，910股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%，弃权8，021，255股，占出席会议有效表决股份总数的1.82%；其中A股：同意430，510，801股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.05%，反对469，260股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.11%，弃权3，645，801股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.84%；B股同意3，176，500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的39.34%，B股反对522，650股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的6.47%，B股弃权4，375，454股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的54.19%。

　　（三）逐项审议通过了《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35，000万股人民币普通股股票的议案》。

　　事项1、本次非公开发行股票的类型和面值；

　　同意434，014，101股，占出席会议有效表决股份总数的98.04%，反对496，709股，占出席会议有效表决股份总数的0.11%，弃权8，189，656股，占出席会议有效表决股份总数的1.85%；其中A股：同意430，387，301股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.02%，反对290，160股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%，弃权3，948，401股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.91%；B股同意3，626，800股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的44.92%，B股反对206，549股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.56%，B股弃权4，241，255股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的52.52%。

　　事项2、本次非公开发行股票的发行数量

　　同意433，680，501股，占出席会议有效表决股份总数的97.96%，反对523，709股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%，弃权8，496，256股，占出席会议有效表决股份总数的1.92%；其中A股：同意430，247，701股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.99%，反对334，760股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%，弃权4，043，401股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.93%；B股同意3，432，800股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的42.51%，B股反对188，949股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%，B股弃权4，452，855股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的55.15%。

　　事项3、本次非公开发行股票的发行对象

　　同意433，747，401股，占出席会议有效表决股份总数的97.98%，反对634，209股，占出席会议有效表决股份总数的0.14%，弃权8，318，856股，占出席会议有效表决股份总数的1.88%；其中A股：同意430，268，001股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99%，反对299，460股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%，弃权4，058，401股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.93%；B股同意3，479，400股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的43.09%，B股反对334，749股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.15%，B股弃权4，260，455股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的52.76%。

　　事项4、本次非公开发行股票的发行方式

　　同意433，681，101股，占出席会议有效表决股份总数的97.96%，反对509，109股，占出席会议有效表决股份总数的0.12%，弃权8，510，256股，占出席会议有效表决股份总数的1.92%；其中A股：同意430，201，701股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%，反对290，160股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%，弃权4，134，001股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.95%；B股同意3，479，400股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的43.09%，B股反对218，949股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.71%，B股弃权4，376，255股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的54.20%。

　　事项5、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

　　同意433，599，801股，占出席会议有效表决股份总数的97.94%，反对699，009股，占出席会议有效表决股份总数的0.16%，弃权8，401，656股，占出席会议有效表决股份总数的1.90%；其中A股：同意430，212，301股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%，反对368，960股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.08%，弃权4，044，601股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.94%；B股同意3，387，500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的41.95%，B股反对330，049股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的4.09%，B股弃权4，357，055股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的53.96%。

　　事项6、本次非公开发行股票决议有效期限

　　同意433，577，001股，占出席会议有效表决股份总数的97.94%，反对470，909股，占出席会议有效表决股份总数的0.11%，弃权8，652，556股，占出席会议有效表决股份总数的1.95%；其中A股：同意430，208，901股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%，反对281，960股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权4，135，001股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.96%；B股同意3，368，100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的41.71%，B股反对188，949股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%，B股弃权4，517，555股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的55.95%。

　　（四）审议通过了《关于本次募集资金使用情况说明的议案》。

　　同意433，307，401股，占出席会议有效表决股份总数的97.88%，反对470，909股，占出席会议有效表决股份总数的0.11%，弃权8，922，156股，占出席会议有效表决股份总数的2.01%；其中A股：同意430，208，901股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%，反对281，960股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权4，135，001股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.96%；B股同意3，098，500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的38.37%，B股反对188，949股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%，B股弃权4，787，155股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的59.29%。

　　（五）审议通过了《关于前次募集资金运用可行性分析的议案》。

　　同意433，189，101股，占出席会议有效表决股份总数的97.85%，反对470，909股，占出席会议有效表决股份总数的0.11%，弃权9040，456股，占出席会议有效表决股份总数的2.04%；其中A股：同意430，221，901股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.99%，反对281，960股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.06%，弃权4，122，001股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.95%；B股同意2，967，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的36.75%，B股反对188，949股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%，B股弃权4，918，455股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的60.91%。

　　（六）审议通过了《关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案》。

　　同意433，598，101股，占出席会议有效表决股份总数的97.94%，反对478，109股，占出席会议有效表决股份总数的0.11%，弃权8，624，256股，占出席会议有效表决股份总数的1.95%；其中A股：同意430，151，301股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.97%，反对289，160股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%，弃权4，185，401股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.96%；B股同意3，446，800股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的42.69%，B股反对188，949股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%，B股弃权4，438，855股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的54.97%。

　　（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　同意433，739，901股，占出席会议有效表决股份总数的97.98%，反对497，109股，占出席会议有效表决股份总数的0.11%，弃权8，463，456股，占出席会议有效表决股份总数的1.91%；其中A股：同意430，210，301股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的98.98%，反对308，160股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.07%，弃权4，107，401股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.95%；B股同意3，529，600股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的43.71%，B股反对188，949股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.34%，B股弃权4，356，055股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的53.95%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2007年4月13日