宁夏圣雪绒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年4月10日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，授权表决监事1名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由霍继红女士主持，会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了2006年度监事会工作报告。

　　二、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了2006年年度报告及年度报告摘要。

　　三、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了2006年财务决算。

　　四、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了监事会对公司2006年度有关事项发表的意见。

　　1、公司依法运作情况

　　经审查，报告期内公司依法经营，公司内部的各项经营管理制度有了更进一步的健全和完善，监事会对公司董事、高级管理人员的工作进行了监督检查，没有发现有违法违规的行为。

　　2、公司财务情况

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　　3、关联交易情况

　　公司在进行关联交易行为时，能够严格遵循“公开、公平、公正”的交易原则，没有发现损害上市公司和股东利益的情况。

　　4、关于重大资产置换情况

　　监事会认为重大资产置换的实施，将更加有利于上市公司的健康稳定发展。

　　5、监事会声明：保证本年度报告内容真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　宁夏圣雪绒股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年四月十日