江苏东源电器集团股份有限公司关于召开２００６年度股东大会的会议通知

　　根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司定于2007年5月8日召开2006年度股东大会，现将会议有关情况说明如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

　　2、现场会议召开时间：2007年5月8日上午9：30

　　3、现场会议召开地点：江苏省通州市十总镇振兴北路16号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议《2006年度董事会工作报告》

　　2、审议《2006年度监事会工作报告》

　　3、审议《2006年度报告及其摘要》

　　4、审议《2006年度财务决算报告》

　　5、审议《2007年财务预算报告》

　　6、审议《2006年度利润分配的预案》

　　7、审议《关于银行授信额度的议案》

　　8、审议《关于拟用募集资金项目节余部分用于补充流动资金的议案》

　　9、审议《关于执行新会计准则后，公司会计政策、会计估计变更的议案》

　　10、审议《2006年度募集资金使用情况的专项说明的议案》

　　11、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　　12、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　13、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

　　14、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案》

　　另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

　　（三）出席人员资格

　　1、2007年4月26日下午交易结束在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师及保荐代表人。

　　（四）会议登记办法

　　1、登记时间：2007年4月30日8：00－15：30

　　2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书（详见附件二）；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　3、联系地址：江苏省通州市十总镇振兴北路16号，东源电器公司金融证券部。

　　（五）联系人：陆燕吴培培

　　电话：0513－8626899886268788

　　传真：0513－86268222

　　

邮政编码：226341

　　（六）其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。

　　特此公告

　　江苏东源电器集团股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月十日

　　附件一：

　　通知回执

　　江苏东源电器集团股份有限公司董事会：

　　我已于年月日收到出（列）席公司2006年度股东大会的通知，将于年月日时到公司技术中心三楼会议室报到。

　　东源电器股东／股东代表（董事、监事、高管）：

　　年月日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生／女士：代表我单位（个人）出席江苏东源电器集团股份有限公司二○○六年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名／名称（签字）：

　　受托人姓名（签字）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：二〇〇七年月日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。