天津海泰科技发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2007—009）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月6日上午十点三十分在公司会议室召开了2007年第一次临时股东大会。出席会议的股东和委托代理人共31人，代表股份58，222，481股，占公司总股本的21.7%。本次会议由董事会召集，公司董事长杨川先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次审议的《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与会非关联股东进行表决。

　　此项议案表决结果：赞成票7，804，214股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》。

　　三、律师见证情况

　　北京市浩天信和律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师邱梅女士认为：本次大会的召集和召开程序、出席及投票人员的资格、本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津海泰科技发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》

　　2、《天津海泰科技发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○○七年四月六日