山东金晶科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有新提案提交表决；

　　●本次会议没有否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东金晶科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月6日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共2人，代表股份114750870股，占公司总股本的51.49%。

　　本次会议的召开由公司董事会召集，公司董事长朱永强主持了本次会议，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所张党路律师见证了本次会议。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票的方式，逐项审议了如下议案：

　　1、审议通过《金晶科技2006年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意114750870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过《金晶科技2006年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意114750870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过《金晶科技2006年度报告以及年度报告摘要》

　　表决结果：同意114750870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过《金晶科技2006年度财务决算》

　　表决结果：同意114750870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过《金晶科技2006年度利润分配方案》

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现税后利润60，327，352.46元，按10%的比例计提法定盈余公积金5，473，840.96元，加期初未分配利润128，961，797.83元，减转作股本的普通股股利33，994，350.00，截至本报告期末，本公司未分配利润为149，820，959.33元。

　　本年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意114750870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　公司续聘大信会计师事务有限公司为本公司2007年度审计机构。

　　表决结果：同意114750870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　7、审议通过《前次募集资金使用说明》

　　表决结果：同意114750870股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　北京市中凯律师事务所张党路律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东金晶科技股份有限公司2006年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2007年4月6日